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1. 第二条 本行原系经国务院办公厅以国 第二条 本行原系经国务院办公厅以国办函 第二条 本行原系经国务院办公厅以国办函 根据中国相关监
办函[1987]14 号文及中国人民银行以银发 [1987]14 号 文 及 中 国 人 民 银 行 以 银 发 [1987]14 号 文 及 中 国 人 民 银 行 以 银 发 管机构调整作相
[1987]75 号文批准于 1987 年 4 月 20 日设 [1987]75 号文批准于 1987 年 4 月 20 日设立 [1987]75 号文批准于 1987 年 4 月 20 日设立 应修改。本次发行
立的国营综合性银行。本行已经中国银行 的国营综合性银行。本行已经中国银行业监 的国营综合性银行。本行已经中国银行业监 完成后优先股股
业监督管理委员会（以下简称“中国银监 督管理委员会（以下简称“中国银监会”）银监 督管理委员会银监复[2006]455 号文批准由 份数额的变更相
会”）银监复[2006]455 号文批准由原中信 复[2006]455 号文批准由原中信银行整体改 原中信银行整体改建为股份有限公司，并承 应修改。
银行整体改建为股份有限公司，并承继原 建为股份有限公司，并承继原中信银行全部 继原中信银行全部资产、负债和业务。本行
中信银行全部资产、负债和业务。本行于 资产、负债和业务。本行于 2006 年 12 月 31 于 2006 年 12 月 31 日在国家工商行政管理总
2006 年 12 月 31 日在国家工商行政管理 日在国家工商行政管理总局变更注册登记， 局变更注册登记，换领企业法人营业执照。
总局变更注册登记，换领企业法人营业执 换领企业法人营业执照。本行统一社会信用 本 行 统 一 社 会 信 用 代 码 为
照。本行统一社会信用代码 为 代码为 91110000101690725E。本行于 2016 年 91110000101690725E。本行于 2016 年 8 月 30
91110000101690725E。本行于 2016 年 8 月 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
30 日经中国证券监督管理委员会以证监 简称“中国证监会”）以证监许可[2016]1971 号 国证监会”）以证监许可[2016]1971 号文核
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许可[2016]1971 号文核准，发行优先股 文核准，发行优先股 350,000,000 股，并于 准，发行优先股 350,000,000 股，并于 2016 年
350,000,000 股，并于 2016 年 11 月 21 日 2016 年 11 月 21 日在上海证券交易所开始转 11 月 21 日在上海证券交易所开始转让。本
在上海证券交易所开始转让。 让。本行于【】年【】月【】日经中国证监会 行于【】年【】月【】日经中国证监会以【】
本行发起人为：中国中信集团公司，中信 以【】号文核准，发行优先股【400,000,000】 号文核准，发行优先股【400,000,000】股，并
国际金融控股有限公司（以下简称“中信 股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易 于【】年【】月【】日在上海证券交易所开始
国金”）。 所开始转让。 转让。
本行发起人为：中国中信集团公司，中信国际 本行发起人为：中国中信集团公司，中信国
金融控股有限公司（以下简称“中信国金”）。 际 金 融 控股 有 限公 司（以 下 简 称 “中 信国
金”）。
2. 第二十一条 本行改建为股份有限公司 第二十一条 本行改建为股份有限公司后发 第二十一条 本行改建为股份有限公司后发 根据本次发行完
后 发 行 普 通 股 7,920,232,654 股 ， 包 括 行 普 通 股 7,920,232,654 股 ， 包 括 行 普 通 股 7,920,232,654 股 ， 包 括 成后优先股股份
5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时 5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时本 5,618,300,000 股的境外上市股份，占当时本 数额的变更相应
本行可发行的普通股总数的 14.39%，以及 行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社 行可发行的普通股总数的 14.39%，以及向社 修改。
向社会公众发行的 2,301,932,654 股的境 会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股 会公众发行的 2,301,932,654 股的境内上市股
内上市股份，占当时本行可发行的普通股 份，占当时本行可发行的普通股总数的 份，占当时本行可发行的普通股总数的
总数的 5.90%。 5.90%。 5.90%。
本 行 2011 年 配 股 发 行 普 通 股 本行 2011 年配股发行普通股 7,753,982,980 本行 2011 年配股发行普通股 7,753,982,980
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7,753,982,980 股，包括 5,273,622,484 股的 股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和 股，包括 5,273,622,484 股的境内上市股份和
境内上市股份和 2,480,360,496 股的境外 2,480,360,496 股的境外上市股份。 2,480,360,496 股的境外上市股份。
上市股份。 本行 2016 年非公开发行普通股 2,147,469,539 本行 2016 年非公开发行普通股 2,147,469,539
本 行 2016 年 非 公 开 发 行 普 通 股 股，均为境内上市股份。 股，均为境内上市股份。
2,147,469,539 股，均为境内上市股份。 本行 2016 年，经国务院授权的审批部门批准 本行 2016 年，经国务院授权的审批部门批准
本行 2016 年，经国务院授权的审批部门 发行境内优先股 350,000,000 股；【】年，经 发行境内优先股 350,000,000 股；【】年，经
批准发行境内优先股 350,000,000 股。 国务院授权的审批部门批准发行境内优先股 国务院授权的审批部门批准发行境内优先股
本 行 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 400,000,000 股。 400,000,000 股。
48,934,796,573 股 和 优 先 股 350,000,000 本行的股本结构为：普通股 48,934,796,573 股 本行的股本结构为：普通股 48,934,796,573 股
股，其中境内上市股份股东持有普通股 和优先股 350,000,000750,000,000 股，其中境 和优先股 750,000,000 股，其中境内上市股份
34,052,633,596 股，境外上市股份股东持 内上市股份股东持有普通股 34,052,633,596 股东持有普通股 34,052,633,596 股，境外上市
有普通股 14,882,162,977 股，境内发行的 股，境外上市股份股东持有普通股 股份股东持有普通股 14,882,162,977 股，境内
优先股股东持有优先股 350,000,000 股。 14,882,162,977 股，境内发行的优先股股东持 发行的优先股股东持有优先股 750,000,000
有优先股 350,000,000750,000,000 股。 股。
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