证券代码：601998         证券简称：中信银行            编号：临2019-004




         中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年1月11日以书面形式
发出有关会议通知和材料，于2019年1月29日在北京市东城区朝阳门北大街9号以
现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，
实际参会监事8名，其中委托出席监事2名，邓长清监事、程普升监事因事分别委
托贾祥森监事、陈潘武监事代为出席并表决。会议由刘成监事长主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，
会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于中信银行新租赁准则会计政策变更的议案》

    表决结果： 赞成8票        反对0票          弃权0票

    监事会认为，本次会计政策变更是根据新租赁准则进行的合理变更，符合财
政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营
成果，符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、
法规和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

    二、审议通过《中信银行 2019 年度监事会工作计划》

    表决结果： 赞成8票        反对0票          弃权0票

    特此公告。

                                              中信银行股份有限公司监事会

                                                     2019年1月30日

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