证券代码：601998         证券简称：中信银行          编号：临2019-027




          中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

     本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年4月8日以书面形式发
 出有关会议通知和材料，于2019年4月25日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现
 场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实
 际参会监事8名，其中现场参会监事6名，贾祥森监事、程普升监事因事分别委托
 郑伟监事、陈潘武监事代为出席并表决。刘成监事长主持会议。会议的召开符合
 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
 信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

     根据表决情况，会议审议通过关于《中信银行2019年第一季度报告》的议案。

     表决结果： 赞成8票         反对0票        弃权0票

     监事会就《中信银行2019年第一季度报告》（以下简称“季度报告”）出具审
 核意见如下：

     1、季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
 员会的规定，符合本行章程和本行内部管理制度的相关规定；

     2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证券监督管理委员会和证
 券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营
 管理和财务状况等事项；

    3、监事会出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员
有违反保密规定的行为。



   特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
      2019年4月26日