中信银行:监事会会议决议公告2019-04-26
证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临2019-027
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年4月8日以书面形式发
出有关会议通知和材料,于2019年4月25日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现
场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名,实
际参会监事8名,其中现场参会监事6名,贾祥森监事、程普升监事因事分别委托
郑伟监事、陈潘武监事代为出席并表决。刘成监事长主持会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。
根据表决情况,会议审议通过关于《中信银行2019年第一季度报告》的议案。
表决结果: 赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会就《中信银行2019年第一季度报告》(以下简称“季度报告”)出具审
核意见如下:
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定,符合本行章程和本行内部管理制度的相关规定;
2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证券监督管理委员会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营
管理和财务状况等事项;
3、监事会出具本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员
有违反保密规定的行为。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会
2019年4月26日