证券代码：601998          证券简称：中信银行    公告编号：2019-029


                        中信银行股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

    2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：


   2019 年 5 月 24 日


3. 股东大会股权登记日


    股份类别            股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股               601998      中信银行          2019/4/24



二、增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中国中信有限公司


2. 提案程序说明


    中信银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“中信银行”）已于 2019
年 4 月 9 日公告了《中信银行股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》。
    本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的董事会会议审议通过提名郭党怀先生为本
公司第五届董事会执行董事候选人。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
和本公司章程的相关规定，受本公司董事会委托，单独持有本公司 3%以上股份
的股东中国中信有限公司，在 2019 年 4 月 29 日提出《关于选举郭党怀先生为中
信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》作为 2018 年年度股东大会
的临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    请中信银行董事会将以下作为临时提案，提交 2019 年 5 月 24 日召开的中信
银行 2018 年年度股东大会审议：
    依据《中华人民共和国公司法》和中信银行公司章程的有关规定，结合工作
需要，中信银行董事会提名郭党怀先生担任第五届董事会执行董事，任期至第五
届董事会任期届满之日止。
    郭党怀先生已就接受中信银行董事会提名发表了候选人书面声明。中信银行
独立董事何操先生、陈丽华女士、钱军先生、殷立基先生已签署独立意见函，同
意上述第五届董事会执行董事候选人提名。
    中信银行董事会的提名人声明、郭党怀先生的董事候选人声明和简历，以及
中信银行独立董事发表的独立意见函，详见 2019 年 4 月 26 日本公司刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中信银行网站（www.citicbank.com）的董
事会决议公告。
    根据中信银行 2017 年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策，郭
党怀先生担任中信银行执行董事期间，不从中信银行领取任何董事津贴，但将根
据其职位按照相关规定取得相应的报酬。
    此项议案通过后，郭党怀先生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任
中信银行董事的任职资格后就任。
    此项议案属于普通决议案，不属于特别决议，不需要累积投票。
  三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
         不变。


  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


  (一)      现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2019 年 5 月 24 日 9 点 30 分
  召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室

  (二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 24 日
                    至 2019 年 5 月 24 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联
  网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (三)      股权登记日


       于 2019 年 4 月 9 日公告的原通知的股东大会股权登记日不变。


  (四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股股东         H 股股东
非累积投票议案
1     关于《中信银行 2018 年年度报告》的议案            √                  √
2     关于中信银行 2018 年度决算报告的议案              √                  √
3     关于中信银行 2018 年度利润分配方案的议案          √                  √
4     关于中信银行 2019 年财务预算方案的议案            √                  √
5     关于聘用 2019 年度会计师事务所及其费用的          √                  √
      议案
6     关于《中信银行 2018 年度关联交易专项报告》        √                  √
      的议案
7     关于《中信银行董事会 2018 年度工作报告》          √                  √
         的议案
8        关于《中信银行监事会 2018 年度工作报告》             √                √
         的议案
9        关于发行无固定期限资本债券的议案                     √                √
10       关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公               √                √
         司第五届董事会执行董事的议案

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
            上述相关议案已分别经本公司 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 25 日召
        开的董事会会议和监事会会议审议通过。相关内容分别详见在 2019 年 3 月
        27 日和 2019 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
        和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及 2019 年 5 月 1 日在上海
        证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
     2、特别决议议案：9

     3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、10

     4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无

     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

     6、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行 2018 年度独立董事
     述职报告》、《监事会对董事会及其成员 2018 年度履职评价报告》、《监事会对高
     级管理层及其成员 2018 年度履职评价报告》、《监事会 2018 年度履职自评报告》
     等汇报事项。

         特此公告。




                                                     中信银行股份有限公司董事会
                                                             2019 年 5 月 6 日


     附件：修订后的授权委托书
    附件：


                                  授权委托书

    中信银行股份有限公司：

          兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 24 日
    召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                           同意    反对      弃权

1        关于《中信银行 2018 年年度报告》的议案

2        关于中信银行 2018 年度决算报告的议案

3        关于中信银行 2018 年度利润分配方案的议案

4        关于中信银行 2019 年财务预算方案的议案

5        关于聘用 2019 年度会计师事务所及其费用的
         议案

6        关于《中信银行 2018 年度关联交易专项报告》
         的议案

7        关于《中信银行董事会 2018 年度工作报告》
         的议案

8        关于《中信银行监事会 2018 年度工作报告》
         的议案

9        关于发行无固定期限资本债券的议案

10       关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公
         司第五届董事会执行董事的议案



    委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：     年 月 日


备注：


1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


2、如受托人只提交了本行于 2019 年 4 月 9 日公告的《中信银行股份有限公司关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》所附的授权委托书，未提交本修订后的授
权委托书，亦视同受托人已获得了对本次股东大会拟表决议案的全部授权，并且
对于增加的临时提案——议案 10 可由受托人按自己的意见进行投票。