证券代码：601998         证券简称：中信银行         编号：临2019-054




           中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年9月23日以书面形式
发出有关会议通知和材料，于2019年10月17日在北京市东城区朝阳门北大街9号
以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事8名，
实际出席监事8名。刘成监事长主持会议，本行部分高管列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况，
会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《中信银行2019年第三季度报告》

    表决结果： 赞成8票        反对0票         弃权0票

    监事会对《中信银行2019年第三季度报告》（简称“季度报告”）出具审核
意见如下：

    1.季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，符合本行章程和本行内部管理制度的相关规定；

    2.季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证券监督管理委员会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管
理和财务状况等事项；

    3.监事会出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有
违反保密规定的行为。

    二、审议通过《关于增补李刚监事为中信银行第五届监事会监督委员会委员
的议案》
                                  1
    因与本议案表决事项存在利害关系，李刚监事回避表决，本议案有效表决票
数为7票。

    表决结果： 赞成7票          反对0票         弃权0票

    监事会同意增补李刚监事担任本行第五届监事会监督委员会委员，自2019
年10月17日起就任。

    三、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    表决结果： 赞成8票          反对0票         弃权0票

    监事会同意修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》，同意提交股东
大会审议。

    《<中信银行股份有限公司监事会议事规则>修订案及说明》请见本行随同
本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）披露的相关信息。

    四、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、
高级管理层履职评价办法>的议案》

    表决结果： 赞成8票          反对0票         弃权0票

    五、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司监事会对董事、监事、高
管人员履职评价办法>的议案》

    表决结果： 赞成8票          反对0票         弃权0票



    特此公告。




                                              中信银行股份有限公司监事会

                                                      2019年10月18日




                                    2