证券代码：601998         证券简称：中信银行             编号：临2020-025




         中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月14日以书面形式
发出有关会议通知和材料，于2020年5月15日在北京市东城区朝阳门北大街9号以
通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，
实际参会董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股
东会及2020年第一次H股类别股东会相关提案的议案》

    表决结果：赞成10票        反对0票         弃权0票

    董事会同意本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020
年第一次H股类别股东会取消审议《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议
案》和《关于修订<中信银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

    《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别
股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》详见上海证券交易所
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。

    特此公告。



                                            中信银行股份有限公司董事会

                                                   2020年5月16日




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