中信银行:关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告2020-05-16
证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2020-024
优先股代码:360025 优先股简称:中信优 1
中信银行股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H
股类别股东会
2、 股东大会召开日期: 2020 年 5 月 20 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 601998 中信银行 2020/4/20 -
优先股 360025 中信优 1 2020/4/21 2020/4/20
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
9 关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《中信银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、 取消议案原因
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020 年 3 月 26 日召开的董事
会会议审议通过了《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》和《关于修
订<中信银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,并同意将相关议案提交
本行 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H
股类别股东会(以下简称“本次股东大会”)审议。
由于本行拟根据近期发布实施的法律法规相关规定对《中信银行股份有限公
司章程》以及《中信银行股份有限公司股东大会议事规则》作进一步完善,本行
董事会于 2020 年 5 月 15 日作出决议,建议本行本次股东大会取消审议上述议案。
取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《中信银行股份有限公
司章程》的有关规定。
三、 除取消上述议案外,于 2020 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 20 日
至 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体普通股股东 A 股股东 H 股股东 优先股股东
非累积投票议案
关于《中信银行 2019 年年度报告》
1 √
的议案
关于中信银行 2019 年度决算报告
2 √
的议案
关于中信银行 2019 年度利润分配
3 √
方案的议案
关于中信银行 2020 年度财务预算
4 √
方案的议案
关于聘用 2020 年度会计师事务所
5 √
及其费用的议案
关于《中信银行 2019 年度关联交
6 √
易专项报告》的议案
关于《中信银行董事会 2019 年度
7 √
工作报告》的议案
关于《中信银行监事会 2019 年度
8 √
工作报告》的议案
关于修订《中信银行股份有限公
9 √
司董事会议事规则》的议案
关于修订《中信银行股份有限公
10 √
司监事会议事规则》的议案
关于选举魏国斌先生为第五届监
11 √
事会外部监事的议案
关于完善独立董事取酬管理的议
12 √
案
关于完善外部监事取酬管理的议
13 √
案
关于中信银行拟变更住所并修改
14 公司章程相关条款有关事宜的议 √
案
关于提请股东大会延长对董事会
15 办理本次非公开发行优先股相关 √ √ √ √
事宜授权期限的议案
5、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行于 2019 年 12 月 18 日召开的董事会、2020 年 3 月 26
日召开的董事会会议和监事会会议审议通过,相关内容详见 2019 年 12 月
19 日、2020 年 3 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及 2020 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
6、 特别决议议案:9、10、14、15
7、 对中小投资者单独计票的议案:3、5、12、13
8、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
9、 涉及优先股股东参与表决的议案:15
10、本次股东大会除审议上述议案外,同时听取《中信银行 2019 年度独立董事
述职报告》《监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会对
高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会 2019 年度履职自
评 报告》《监事会对董事会及高级管理层 2019 年度流动性风险管理履职监
督报 告》等汇报事项。
11、更新的本行 2019 年年度股东大会普通股股东、优先股股东及 A 股类别股东
会授权委托书详见本公告附件,已经提交的原授权委托书依然有效,但原
2019 年年度股东大会普通股股东授权委托书中第 9 和第 10 项议案将不计入
票数。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
附件:1、中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托
书
2. 中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会优先股股东授权委托
书
3. 中信银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托
书
附件 1:
中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托书
中信银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月
20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《中信银行 2019 年年度报告》的议案
2 关于中信银行 2019 年度决算报告的议案
关于中信银行 2019 年度利润分配方案的议
3
案
关于中信银行 2020 年度财务预算方案的议
4
案
关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用
5
的议案
关于《中信银行 2019 年度关联交易专项报
6
告》的议案
关于《中信银行董事会 2019 年度工作报告》
7
的议案
关于《中信银行监事会 2019 年度工作报告》
8
的议案
关于修订《中信银行股份有限公司董事会议
9
事规则》的议案
10 关于修订《中信银行股份有限公司监事会议
事规则》的议案
关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部
11
监事的议案
12 关于完善独立董事取酬管理的议案
13 关于完善外部监事取酬管理的议案
关于中信银行拟变更住所并修改公司章程
14
相关条款有关事宜的议案
关于提请股东大会延长对董事会办理本次
15 非公开发行优先股相关事宜授权期限的议
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:
中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会优先股股东授权委托书
中信银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5
月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行
15
优先股相关事宜授权期限的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3:
中信银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
中信银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5
月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行
1
优先股相关事宜授权期限的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。