证券代码：601998           证券简称：中信银行             编号：临2020-026




           中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月16日以书面形式
发出有关会议通知和材料，于2020年5月17日以通讯表决形式完成一次董事会会
议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《中信银行股份有限公司章程》的规定。

    根据表决结果，会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第
一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会提案的议案》

    表决结果：赞成10票         反对0票          弃权0票

    董事会同意本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020
年第一次H股类别股东会取消审议《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相
关条款有关事宜的议案》。

    《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别
股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》详见本行随同本公告在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相
关信息。

    特此公告。



                                            中信银行股份有限公司董事会

                                                     2020年5月18日


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