证券代码：601998           证券简称：中信银行          公告编号：2020-027
优先股代码：360025         优先股简称：中信优 1




                     中信银行股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股
东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

     2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H
股类别股东会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 5 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码    股票简称      股权登记日     最后交易日
         Ａ股          601998     中信银行        2020/4/20        －

        优先股         360025     中信优 1        2020/4/21     2020/4/20


二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号     议案名称
14       关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案


2、 取消议案原因
    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年 3 月 26 日召开的董事
会会议审议通过了《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜
的议案》（以下简称“变更住所议案”），并同意将该议案提交本行 2019 年年度股
东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会（以下
简称“本次股东大会”）审议。

    本行 2020 年 5 月 15 日召开的董事会会议审议通过了《关于取消 2019 年年
度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会相
关提案的议案》，同意本次股东大会取消审议《关于修订<中信银行股份有限公司
章程>的议案》和《关于修订<中信银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（详见本行 2020 年 5 月 16 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)和本行网站
(www.citicbank.com)发布的《中信银行股份有限公司关于 2019 年年度股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会取消议案的公告》
（以下简称“取消修订章程等议案公告”）。在本次股东大会原计划审议的独立的
《关于修订<中信银行股份有限公司章程>的议案》已取消审议的情况下，本行董
事会经进一步审慎考量，于 2020 年 5 月 17 日作出决议，建议本行本次股东大会
取消审议上述变更住所议案。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规
则》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

三、 除取消上述“变更住所议案”和“取消修订章程等议案公告”取消的议案
外，于 2020 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

   召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
                                至 2020 年 5 月 20 日

             采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
         东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
         过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         3、股权登记日

             原通知的股东大会股权登记日不变。

         4、股东大会议案和投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                议案名称
                                          全体普通股股东   A 股股东   H 股股东   优先股股东
非累积投票议案

       关于《中信银行 2019 年年度报告》
  1                                             √
       的议案
       关于中信银行 2019 年度决算报告
  2                                             √
       的议案
       关于中信银行 2019 年度利润分配
  3                                             √
       方案的议案
       关于中信银行 2020 年度财务预算
  4                                             √
       方案的议案

       关于聘用 2020 年度会计师事务所
  5                                             √
       及其费用的议案
       关于《中信银行 2019 年度关联交
  6                                             √
       易专项报告》的议案
       关于《中信银行董事会 2019 年度
  7                                             √
       工作报告》的议案
       关于《中信银行监事会 2019 年度
  8                                             √
       工作报告》的议案
       关于修订《中信银行股份有限公
  9                                             √
       司董事会议事规则》的议案
     关于修订《中信银行股份有限公
10                                             √
     司监事会议事规则》的议案
     关于选举魏国斌先生为第五届监
11                                             √
     事会外部监事的议案
     关于完善独立董事取酬管理的议
12                                             √
     案

     关于完善外部监事取酬管理的议
13                                             √
     案
     关于提请股东大会延长对董事会
14   办理本次非公开发行优先股相关              √            √          √            √
     事宜授权期限的议案


          5、 各议案已披露的时间和披露媒体

                 上述议案已经本行于 2019 年 12 月 18 日召开的董事会、2020 年 3 月 26
             日召开的董事会会议和监事会会议审议通过，相关内容详见 2019 年 12 月
             19 日、2020 年 3 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
             和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及 2020 年 4 月 29 日在上
             海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

          6、 特别决议议案：9、10、14

          7、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、12、13

          8、 涉及关联股东回避表决的议案：无

              应回避表决的关联股东名称：无

          9、 涉及优先股股东参与表决的议案：14

          10、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行 2019 年度独立董事
              述职报告》《监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会对
              高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》《监事会 2019 年度履职自
              评报告》《监事会对董事会及高级管理层 2019 年度流动性风险管理履职监
    督报告》等汇报事项。

11、更新的本行 2019 年年度股东大会普通股股东、优先股股东及 A 股类别股东
    会授权委托书详见本公告附件，已经提交的原股东大会通知所附授权委托书
    和取消修订章程等议案公告所附授权委托书依然有效，但原 2019 年年度股
    东大会普通股股东授权委托书中第 9、第 10、第 16 项议案和取消修订章程
    等议案公告所附授权委托书中第 14 项议案将不计入票数。




    特此公告。

                                            中信银行股份有限公司董事会

                                                 2020 年 5 月 18 日




   附件：1、中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托
            书

         2. 中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会优先股股东授权委托
            书

         3. 中信银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托
            书
附件 1：


       中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会普通股股东授权委托书


中信银行股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月
20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称               同意    反对    弃权

 1     关于《中信银行 2019 年年度报告》的议案

 2     关于中信银行 2019 年度决算报告的议案

       关于中信银行 2019 年度利润分配方案的议
 3
       案

       关于中信银行 2020 年度财务预算方案的议
 4
       案

       关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用
 5
       的议案

       关于《中信银行 2019 年度关联交易专项报
 6
       告》的议案

       关于《中信银行董事会 2019 年度工作报告》
 7
       的议案

       关于《中信银行监事会 2019 年度工作报告》
 8
       的议案

       关于修订《中信银行股份有限公司董事会议
 9
       事规则》的议案

 10    关于修订《中信银行股份有限公司监事会议
       事规则》的议案

       关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部
11
       监事的议案

12     关于完善独立董事取酬管理的议案

13     关于完善外部监事取酬管理的议案

       关于提请股东大会延长对董事会办理本次
14     非公开发行优先股相关事宜授权期限的议
       案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：


       中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会优先股股东授权委托书


中信银行股份有限公司：


      兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5
月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                   同意    反对    弃权

         关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行
 14
         优先股相关事宜授权期限的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：      年      月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3：


       中信银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托书


中信银行股份有限公司：


      兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5
月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                   同意     反对   弃权

         关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行
  1
         优先股相关事宜授权期限的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：      年     月      日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。