证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2020-028
优先股代码：360025 优先股简称：中信优 1
中信银行股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及
2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,270,049,697
其中：A 股股东持有股份总数 31,172,884,293
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,097,165,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 80.249704
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.702867
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
16.546837
2、本行 2020 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 27
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 31,172,884,293
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股 91.543173
股份总数的比例（%）
3、本行 2020 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 8
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 8,097,177,449
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股 54.408606
股份总数的比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 21
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 229,700,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股 65.628571
股份总数的比例（%）
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H
股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主
持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(六) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 10 人，出席 9 人，黄芳董事因事未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，邓长清监事、王秀红监事因事未能出席本次股东
大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《中信银行 2019 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,780,193 99.999666 98,900 0.000317 5,200 0.000017
H股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,851,590 99.961298 103,307 0.000264 15,094,800 0.038438
2、 议案名称：关于中信银行 2019 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,780,193 99.999666 98,900 0.000317 5,200 0.000017
H股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,851,590 99.961298 103,307 0.000264 15,094,800 0.038438
3、 议案名称：关于中信银行 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,783,293 99.999676 101,000 0.000324 0 0.000000
H股 8,097,160,997 99.999946 4,407 0.000054 0 0.000000
普通股合计 39,269,944,290 99.999732 105,407 0.000268 0 0.000000
4、 议案名称：关于中信银行 2020 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,778,393 99.999660 100,700 0.000323 5,200 0.000017
H股 8,097,160,997 99.999946 4,407 0.000054 0 0.000000
普通股合计 39,269,939,390 99.999719 105,107 0.000268 5,200 0.000013
5、 议案名称：关于聘用 2020 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,730,893 99.999508 148,200 0.000475 5,200 0.000017
H股 7,953,318,362 98.223489 143,847,042 1.776511 0 0.000000
普通股合计 39,126,049,255 99.633307 143,995,242 0.366680 5,200 0.000013
6、 议案名称：关于《中信银行 2019 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,752,993 99.999579 98,900 0.000317 32,400 0.000104
H股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,824,390 99.961229 103,307 0.000263 15,122,000 0.038508
7、 议案名称：关于《中信银行董事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,778,393 99.999660 100,700 0.000323 5,200 0.000017
H股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,849,790 99.961294 105,107 0.000268 15,094,800 0.038438
8、 议案名称：关于《中信银行监事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,751,193 99.999573 100,700 0.000323 32,400 0.000104
H股 8,082,071,397 99.813589 4,407 0.000054 15,089,600 0.186357
普通股合计 39,254,822,590 99.961225 105,107 0.000267 15,122,000 0.038508
9、 议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,148,709,120 99.922448 24,169,973 0.077535 5,200 0.000017
H股 6,069,035,458 74.952593 2,028,129,946 25.047407 0 0.000000
普通股合计 37,217,744,578 94.773867 2,052,299,919 5.226120 5,200 0.000013
10、 议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,171,745,293 99.996346 1,133,800 0.003637 5,200 0.000017
H股 8,089,807,797 99.909134 7,357,607 0.090866 0 0.000000
普通股合计 39,261,553,090 99.978364 8,491,407 0.021623 5,200 0.000013
11、 议案名称：关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,161,767,042 99.964337 11,112,051 0.035646 5,200 0.000017
H股 8,096,686,997 99.994092 4,407 0.000054 474,000 0.005854
普通股合计 39,258,454,039 99.970472 11,116,458 0.028308 479,200 0.001220
12、 议案名称：关于完善独立董事取酬管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,172,454,893 99.998623 424,200 0.001360 5,200 0.000017
H股 8,051,807,530 99.439830 44,883,874 0.554316 474,000 0.005854
普通股合计 39,224,262,423 99.883404 45,308,074 0.115376 479,200 0.001220
13、 议案名称：关于完善外部监事取酬管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,155,182,924 99.943215 100,700 0.000324 17,600,669 0.056461
H股 8,051,807,530 99.439830 44,883,874 0.554316 474,000 0.005854
普通股合计 39,206,990,454 99.839422 44,984,574 0.114551 18,074,669 0.046027
14、 议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事
宜授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,154,558,324 99.941212 729,000 0.002338 17,596,969 0.056450
H股 8,042,779,470 99.328334 54,385,934 0.671666 0 0.000000
普通股合计 39,197,337,794 99.814841 55,114,934 0.140349 17,596,969 0.044810
优先股 229,700,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
2020 年第一次 A 股类别股东会
1、 议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜
授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,154,558,324 99.941212 729,000 0.002338 17,596,969 0.056450
2020 年第一次 H 股类别股东会
1、 议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜
授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 8,070,435,515 99.669738 26,740,934 0.330250 1,000 0.000012
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 28,938,928,294 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东 2,147,469,539 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%以下
普通股股东 86,385,460 99.883219 101,000 0.116781 0 0.000000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 44,763,271 99.774877 101,000 0.225123 0 0.000000
市值 50 万以
上普通股股
东 41,622,189 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于中信银
行 2019 年度
2,233,854,999 99.995479 101,000 0.004521 0 0.000000
利润分配方
案的议案
5 关 于 聘 用
2020 年度会
计师事务所 2,233,802,599 99.993133 148,200 0.006634 5,200 0.000233
及其费用的
议案
12 关于完善独
立董事取酬 2,233,526,599 99.980778 424,200 0.018989 5,200 0.000233
管理的议案
13 关于完善外
2,216,254,630 99.207622 100,700 0.004508 17,600,669 0.787870
部监事取酬
管理的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.2019 年年度股东大会
议案 9、议案 10、议案 14 为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普
通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过；议案 14 还同时
获得出席会议的优先股股东所持有效表决权的优先股股份总数的 2/3 以上通过。
2、2020 年第一次 A 股类别股东会
2020 年第一次 A 股类别股东会议案 1 为特别决议案，已获得出席会议 A 股股东
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、2020 年第一次 H 股类别股东会
2020 年第一次 H 股类别股东会议案 1 为特别决议案，已获得出席会议 H 股股东
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、
表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议
均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及
2020 年第一次 H 股类别股东会会议决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020
年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。
中信银行股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
