中信银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会



        会议资料




   二〇二〇年七月十四日




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                    会 议 议 程


会议召开时间：2020年7月14日（周二）9:30
会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会
                议室
召    集   人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
     一、 宣布会议开始
     二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
     三、 董事会秘书宣示会议须知
     四、 推选计票人、监票人
     五、 审议议案、填写表决表
     六、 休会（统计表决结果）
     七、 宣布表决结果
     八、 宣布会议决议
     九、 律师宣读法律意见书
     十、 宣布会议结束




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                                               文件目录

2020年第一次临时股东大会会议资料：


议案一：关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案

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附件：


附件：《中信银行股份有限公司章程》修订案及说明 .............................. 4




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议案一：关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款
       有关事宜的议案

各位股东：
    2014 年 5 月，经本行 2013 年年度股东大会审议通
过，同意本行购买位于北京市朝阳区光华路 CBD 核心区
的 CBD-Z15 项目部分物业（该大楼现命名为 “中信大
厦”），用于本行总行未来办公住所。根据该项目建设进
展和本行工作安排，本行总行计划于 2020 年内适当时候
迁入中信大厦。
    本行总行住所地址拟由北京市东城区朝阳门北大街
9 号，变更为北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼，并相
应修改本行公司章程相关条款。根据监管规定，本行住
所变更须经银保监会核准，并向市场监督管理部门办理
变更登记手续。
    上述议案已经 2020 年 3 月 26 日召开的董事会会议审
议通过，现提请股东大会审议，同时，提请股东大会授
权董事会，并同意董事会转授权执行董事或其授权代表
全权办理本行住所变更一切相关事宜，包括但不限于向
银保监会申请核准，根据银保监会核准及相关具体事实，
以及其他相关行政管理部门批准（如有）相应修改本行
公司章程，以及向市场监督管理部门办理变更登记手续
等。本议案须以特别决议审议通过。
    以上，请审议。
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     附件：




                                               章程修订案                                                        说明
序号              现在条文                  修订后条文（修订格式）             修订后条文（清洁格式）        及修订依据
 1         第四条 本行住所：北京市东城      第四条 本行住所：北京市东城        第四条 本行住所：【北京市朝 本条款修订内容将
       区朝阳门北大街 9 号               区朝阳门北大街 9 号【北京市朝阳区 阳区光华路 10 号院 1 号楼】     根据中国银行保险
                                                                                                           监督管理委员会正
           邮政编码：100010              光华路 10 号院 1 号楼】               邮政编码：【100020】
                                                                                                           式核准及相关具体
           电话：（86）10 4006800000         邮政编码：100010【100020】        电话：（86）10【】          事实，以及其他相
           传真：（86）10 85230002           电话：（86）10 4006800000【】     传真：（86）10【】          关行政管理部门批
                                                                                                           准（如有）内容予
                                             传真：（86）10 85230002【】
                                                                                                           以修订。




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