中信银行股份有限公司

2021年第一次临时股东大会



        会议资料




   二〇二一年一月十四日
                    会 议 议 程


会议召开时间：2021年1月14日（周五）9:30
会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
                大厦804会议室
召    集   人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
     一、 宣布会议开始
     二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
     三、 董事会秘书宣示会议须知
     四、 推选计票人、监票人
     五、 审议议案、填写表决表
     六、 休会（统计表决结果）
     七、 宣布表决结果
     八、 宣布会议决议
     九、 律师宣读法律意见书
     十、 宣布会议结束
                           文件目录

2021年第一次临时股东大会会议资料：


议案一：关于选举李蓉女士为第五届监事会股东代表监事的议案 ................. 3




                                   2
议案一：关于选举李蓉女士为第五届监事会股东代表监事的
        议案

各位股东：
    经 2020 年 11 月 17 日召开的第五届监事会第二十八
次会议审议通过，监事会提名李蓉女士为第五届监事会
股东代表监事候选人，现提请股东大会选举李蓉女士为
本行股东代表监事。
    新任股东代表监事任期自股东大会审议通过之日
起，至第五届监事会任期届满之日止，任期届满可以连
选连任。
    李蓉女士已就接受监事候选人提名发表了书面声
明。本行监事会股东代表监事提名人声明、李蓉女士候
选人声明和简历详见本行于 2020 年 11 月 18 日刊载于上
海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（www.citicbank.com）的监事会会议决议公告相关内容。
    以上，请审议。




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