证券代码：601998            证券简称：中信银行       公告编号：临 2021-003



                          中信银行股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：


      本次会议是否有否决议案：无


 一、     会议召开和出席情况


 (一)     股东大会召开的时间：2021 年 1 月 14 日


 (二)     股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8
          层 804 会议室


 (三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             21

其中：A 股股东人数                                                        16

        境外上市外资股股东人数（H 股）                                        5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  38,727,446,361

其中：A 股股东持有股份总数                                     31,137,763,537

        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                  7,589,682,824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
                                                                   79.140849
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            63.631075

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                15.509774
         (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


             中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021 年第一次临时股东大会（以
         下简称“本次股东大会”）由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，采用现场
         投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人
         民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。


         (五)     本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


         1、 本行在任董事 10 人，出席 9 人，黄芳董事因事未能出席本次股东大会；


         2、 本行在任监事 7 人，出席 5 人，李刚监事、陈潘武监事因事未能出席本次股
             东大会；


         3、 本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会
             议。


         二、     议案审议情况


         (一)     非累积投票议案


         1、 议案名称：关于选举李蓉女士为第五届监事会股东代表监事的议案


             审议结果：通过


             表决情况：


                            同意                        反对                     弃权
 股东类型
                    票数           比例（%）   票数        比例（%）    票数       比例（%）
   A股          31,137,738,537     99.999920   25,000      0.000080      0          0.000000

   H股          7,589,204,417      99.993697   4,407       0.000058    474,000      0.006245

普通股合计      38,726,942,954     99.998700   29,407      0.000076    474,000      0.001224



         (二)     关于议案表决的有关情况说明
   议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东（包括股东
代理人）所持有效表决权普通股股份总数的过半数通过。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所


   律师：傅卓婷、程静


2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会经北京天达共和律师事务所傅卓婷律师及程静律师见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相
关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其
所形成的有关决议均为合法有效。


四、备查文件目录

1、 中信银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2021 年第一次临时股
   东大会的法律意见书。


   特此公告。



                                             中信银行股份有限公司
                                                2021 年 1 月 15 日