证券代码：601998         证券简称：中信银行          编号：临2021-006




           中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年1月22日以书面形式
发出有关会议通知和材料，于2021年1月27日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼
中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席
监事8名，实际出席监事8名，其中郑伟监事因事委托贾祥森监事代为出席会议并
表决。刘成监事长主持会议。本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信
银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

    根据表决结果，会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于中信银行2020年度审计工作质量绩效考评结果的议案》

    李刚监事因与本议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为7票。

    表决结果： 赞成7票         反对0票        弃权0票

    二、审议通过《关于增补李蓉监事为中信银行第五届监事会提名委员会委员
的议案》

    李蓉监事因与本议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为7票。

    表决结果： 赞成7票         反对0票        弃权0票

    监事会同意增补李蓉监事担任本行第五届监事会提名委员会委员，自2021
年1月27日起就任。

    特此公告。



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    中信银行股份有限公司监事会
          2021年1月27日




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