证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临2021-013 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2021年3月5日以书面形式发 出有关会议通知和材料,于2021年3月11日以通讯表决形式完成一次董事会会议 召开并形成决议。本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。 根据表决结果,会议审议通过了《中信银行2021年二级分行机构发展规划》 的议案,表决情况如下: 表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2021年3月11日 1