中信银行:中信银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-04-22
中信银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年五月七日
会 议 议 程
会议召开时间:2021年5月7日(周五)9:30
会议召开地点:中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
大厦804会议室
召 集 人:中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程:
一、 宣布会议开始
二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
三、 董事会秘书宣示会议须知
四、 推选计票人、监票人
五、 审议议案、填写表决表
六、 休会(统计表决结果)
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议决议
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布会议结束
文件目录
2021年第二次临时股东大会会议资料:
议案一:关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行
董事的议案 .............................................................................................. 3
议案二:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 ............................. 6
议案三:关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 . 7
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议案一:关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五
届董事会非执行董事的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中
信银行股份有限公司章程》的有关规定,结合工作需要,
本行董事会提名朱鹤新先生担任第五届董事会非执行董
事,任期自监管机构核准其任职资格之日起,至第五届
董事会任期届满之日止,在满足法律法规和本行公司章
程规定的情况下,任期届满可连选连任。
朱鹤新先生个人简历如下:
朱鹤新,男,1968 年 3 月出生。现任中国中信集团
有限公司党委书记、董事长,目前同时担任中国中信股
份有限公司和中国中信有限公司董事长,此前历任交通
银行副行长,中国银行执行董事、副行长,四川省副省
长,中国人民银行副行长。朱先生具有超过二十年金融
从业经验,拥有丰富的理论知识,积累了大量的实践经
验。朱先生毕业于上海财经大学经济信息管理系统专业,
大学学历,工学学士,高级经济师。
朱鹤新先生已就接受本行董事会提名签署了董事候
选人声明 ,承诺其简历及其他与董事候选人资格相关的
资料真实、准确、完整,当选后将忠实、勤勉、审慎并
切实履行非执行董事的职责和义务。本行独立董事何操
先生、陈丽华女士、钱军先生、殷立基先生已签署独立
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意见函,同意朱鹤新先生作为本行第五届董事会非执行
董事候选人。
本行董事会的提名人声明、朱鹤新先生的董事候选
人声明和简历,以及本行独立董事发表的独立意见函,
详见 2021 年 3 月 15 日本行刊载于上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn) 和 本 行 网 站 ( www.citicbank.com)
的董事会决议公告。
根据本行 2017 年年度股东大会审议通过的第五届
董事会董事津贴政策,朱鹤新先生担任本行非执行董事
期间,不从本行领取任何董事津贴。
股 东 大会 以普通决议审议 通 过 本议 案 后, 朱 鹤新 先
生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任本行非
执行董事的任职资格后就任。
除上文披露外,朱鹤新先生未在本行或本行附属公
司担任职务,在过去三年未担任其他上市公司的董事或
监事,与本行或本行附属公司的董事、监事、高级管理
人员、主要股东或控股股东及实际控制人无其他关连 关
系。截至本议案发布日期,朱鹤新先生不持有任何本行
或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》
第 XV 部所指的定义)。
除上文披露外,就朱鹤新先生的委任 而言,不存在
需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第
13.51(2)(h)至(v)条的要求需要披露的 信息,亦没有任何
需提请本行股东注意的其他事项。朱鹤新先生没有受过
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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上,请审议。
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议案二:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
各位股东:
根据法律法规、中国共产党党内规章和监管规定,
拟修订本行公司章程部分条款。
《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说明》已
经 2021 年 3 月 25 日召开的本行董事会会议审议通过,现提
请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会,并同意董
事会转授权执行董事或其授权代表,根据中国银行保险监
督管理委员会的审核要求(如有),对本次章程修订内容的
文字表述作相应调整。本次章程修订内容在股东大会以特别
决议审议通过,并经中国银行保险监督管理委员会核准后
正式生效。
《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说明》全
文详见 2021 年 3 月 25 日本行刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的相
关公告。
以上,请审议。
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议案三:关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施
细则》的议案
各位股东:
根据监管规定,结合本行章程有关累积投票制规定,
本行制定了《中信银行股份有限公司累积投票制实施细
则》。
《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则 》已
经 2021 年 3 月 25 日召开的董事会会议审议通过,现提请股
东大会审议。《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》
在股东大会以普通决议审议通过之日起正式生效。
《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则 》全
文详见 2021 年 3 月 25 日本行刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的相
关公告。
以上,请审议。
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