中信银行股份有限公司

2021年第二次临时股东大会



        会议资料




    二〇二一年五月七日
                    会 议 议 程


会议召开时间：2021年5月7日（周五）9:30
会议召开地点：中国北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信
                大厦804会议室
召    集   人：中信银行股份有限公司董事会
会 议 日 程：
     一、 宣布会议开始
     二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
     三、 董事会秘书宣示会议须知
     四、 推选计票人、监票人
     五、 审议议案、填写表决表
     六、 休会（统计表决结果）
     七、 宣布表决结果
     八、 宣布会议决议
     九、 律师宣读法律意见书
     十、 宣布会议结束
                                       文件目录

2021年第二次临时股东大会会议资料：


议案一：关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行

         董事的议案 .............................................................................................. 3

议案二：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 ............................. 6

议案三：关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 . 7




                                                   2
议案一：关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五
       届董事会非执行董事的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中
信银行股份有限公司章程》的有关规定，结合工作需要，
本行董事会提名朱鹤新先生担任第五届董事会非执行董
事，任期自监管机构核准其任职资格之日起，至第五届
董事会任期届满之日止，在满足法律法规和本行公司章
程规定的情况下，任期届满可连选连任。
    朱鹤新先生个人简历如下：
    朱鹤新，男，1968 年 3 月出生。现任中国中信集团
有限公司党委书记、董事长，目前同时担任中国中信股
份有限公司和中国中信有限公司董事长，此前历任交通
银行副行长，中国银行执行董事、副行长，四川省副省
长，中国人民银行副行长。朱先生具有超过二十年金融
从业经验，拥有丰富的理论知识，积累了大量的实践经
验。朱先生毕业于上海财经大学经济信息管理系统专业，
大学学历，工学学士，高级经济师。
    朱鹤新先生已就接受本行董事会提名签署了董事候
选人声明 ，承诺其简历及其他与董事候选人资格相关的
资料真实、准确、完整，当选后将忠实、勤勉、审慎并
切实履行非执行董事的职责和义务。本行独立董事何操
先生、陈丽华女士、钱军先生、殷立基先生已签署独立
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意见函，同意朱鹤新先生作为本行第五届董事会非执行
董事候选人。
    本行董事会的提名人声明、朱鹤新先生的董事候选
人声明和简历，以及本行独立董事发表的独立意见函，
详见 2021 年 3 月 15 日本行刊载于上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn） 和 本 行 网 站 （ www.citicbank.com）
的董事会决议公告。
    根据本行 2017 年年度股东大会审议通过的第五届
董事会董事津贴政策，朱鹤新先生担任本行非执行董事
期间，不从本行领取任何董事津贴。
    股 东 大会 以普通决议审议 通 过 本议 案 后， 朱 鹤新 先
生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任本行非
执行董事的任职资格后就任。
    除上文披露外，朱鹤新先生未在本行或本行附属公
司担任职务，在过去三年未担任其他上市公司的董事或
监事，与本行或本行附属公司的董事、监事、高级管理
人员、主要股东或控股股东及实际控制人无其他关连 关
系。截至本议案发布日期，朱鹤新先生不持有任何本行
或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》
第 XV 部所指的定义）。
    除上文披露外，就朱鹤新先生的委任 而言，不存在
需根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第
13.51(2)(h)至(v)条的要求需要披露的 信息，亦没有任何
需提请本行股东注意的其他事项。朱鹤新先生没有受过
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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    以上，请审议。




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议案二：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：
    根据法律法规、中国共产党党内规章和监管规定，
拟修订本行公司章程部分条款。
    《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说明》已
经 2021 年 3 月 25 日召开的本行董事会会议审议通过，现提
请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董
事会转授权执行董事或其授权代表，根据中国银行保险监
督管理委员会的审核要求（如有），对本次章程修订内容的
文字表述作相应调整。本次章程修订内容在股东大会以特别
决议审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会核准后
正式生效。
    《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说明》全
文详见 2021 年 3 月 25 日本行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相
关公告。
    以上，请审议。




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议案三：关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施
         细则》的议案

各位股东：
    根据监管规定，结合本行章程有关累积投票制规定，
本行制定了《中信银行股份有限公司累积投票制实施细
则》。
    《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则 》已
经 2021 年 3 月 25 日召开的董事会会议审议通过，现提请股
东大会审议。《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》
在股东大会以普通决议审议通过之日起正式生效。
    《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则 》全
文详见 2021 年 3 月 25 日本行刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相
关公告。
    以上，请审议。




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