证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2021-044
中信银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8
层 818 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,039,640,705
其中：A 股股东持有股份总数 31,157,038,888
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,882,601,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数
79.778825
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.670462
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
16.108363
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 10 人，出席 10 人；
2、本行在任监事 8 人，出席 6 人，贾祥森监事、郑伟监事因事未能出席本次股
东大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中信银行 2020 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,960,088 99.999747 78,800 0.000253 0 0.000000
H股 7,849,511,187 99.580207 6,179,479 0.078394 26,911,151 0.341399
普通股合计： 39,006,471,275 99.915037 6,258,279 0.016030 26,911,151 0.068933
2、 议案名称：关于中信银行 2020 年度决算报告的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,960,088 99.999747 78,800 0.000253 0 0.000000
H股 7,849,511,187 99.580207 6,179,479 0.078394 26,911,151 0.341399
普通股合计： 39,006,471,275 99.915037 6,258,279 0.016030 26,911,151 0.068933
3、 议案名称：关于中信银行 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,960,088 99.999747 78,800 0.000253 0 0.000000
H股 7,876,412,338 99.921479 6,179,479 0.078394 10,000 0.000127
普通股合计： 39,033,372,426 99.983944 6,258,279 0.016030 10,000 0.000026
4、 议案名称：关于中信银行 2021 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,901,988 99.999561 135,900 0.000436 1,000 0.000003
H股 7,876,412,338 99.921479 6,179,479 0.078394 10,000 0.000127
3
普通股合计： 39,033,314,326 99.983795 6,315,379 0.016177 11,000 0.000028
5、 议案名称：关于聘用 2021 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,155,945,712 99.996491 1,069,176 0.003432 24,000 0.000077
H股 7,846,510,458 99.542139 36,081,359 0.457734 10,000 0.000127
普通股合计： 39,002,456,170 99.904752 37,150,535 0.095161 34,000 0.000087
6、 议案名称：关于《中信银行 2020 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,902,988 99.999564 135,900 0.000436 0 0.000000
H股 7,849,511,187 99.580207 6,179,479 0.078394 26,911,151 0.341399
普通股合计： 39,006,414,175 99.914890 6,315,379 0.016177 26,911,151 0.068933
7、 议案名称：关于《中信银行董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,960,088 99.999747 78,800 0.000253 0 0.000000
H股 7,849,511,187 99.580207 6,179,479 0.078394 26,911,151 0.341399
普通股合计： 39,006,471,275 99.915037 6,258,279 0.016030 26,911,151 0.068933
8、 议案名称：关于《中信银行监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,960,088 99.999747 78,800 0.000253 0 0.000000
H股 7,849,511,187 99.580207 6,179,479 0.078394 26,911,151 0.341399
普通股合计： 39,006,471,275 99.915037 6,258,279 0.016030 26,911,151 0.068933
9、 议案名称：关于第六届董事会董事津贴政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,789,988 99.999201 225,900 0.000725 23,000 0.000074
H股 7,872,079,398 99.866511 10,512,419 0.133362 10,000 0.000127
普通股合计： 39,028,869,386 99.972409 10,738,319 0.027506 33,000 0.000085
10、 议案名称：关于第六届监事会监事津贴政策的议案
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,156,812,988 99.999275 225,900 0.000725 0 0.000000
H股 7,872,079,398 99.866511 10,512,419 0.133362 10,000 0.000127
普通股合计： 39,028,892,386 99.972468 10,738,319 0.027506 10,000 0.000026
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举第六届董事会非执行董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举朱鹤新先生为第六届董事会
11.01 38,655,807,176 99.016811 是
非执行董事
选举曹国强先生为第六届董事会
11.02 38,649,730,767 99.001246 是
非执行董事
选举黄芳女士为第六届董事会非
11.03 38,788,775,586 99.357409 是
执行董事
选举王彦康先生为第六届董事会
11.04 38,635,317,159 98.964326 是
非执行董事
12、 关于选举第六届董事会执行董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
6
选举方合英先生为第六届董事会
12.01 38,837,005,751 99.480951 是
执行董事
选举郭党怀先生为第六届董事会
12.02 38,824,719,586 99.449480 是
执行董事
13、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举何操先生为第六届董事会独
13.01 38,978,678,837 99.843846 是
立董事
选举陈丽华女士为第六届董事会
13.02 38,978,678,641 99.843846 是
独立董事
选举钱军先生为第六届董事会独
13.03 38,845,453,890 99.502591 是
立董事
选举殷立基先生为第六届董事会
13.04 38,943,756,594 99.754393 是
独立董事
14、 关于选举第六届监事会外部监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举魏国斌先生为第六届监事会外
14.01 39,020,316,462 99.950501 是
部监事
选举孙祁祥女士为第六届监事会外
14.02 39,020,316,465 99.950501 是
部监事
选举刘国岭先生为第六届监事会外
14.03 39,020,316,462 99.950501 是
部监事
7
15、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举李蓉女士为第六届监事会股东
15.01 39,020,317,463 99.950504 是
代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以 上 普
31,086,397,833 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
股股东
持 股 1%以 下 普
70,562,255 99.888450 78,800 0.111550 0 0.000000
通股股东
其中:市值 50 万
58,394,879 99.865239 78,800 0.134761 0 0.000000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
12,167,376 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于中信银行
2020 年度利润
3 70,562,255 99.888450 78,800 0.111550 0 0.000000
分配方案的议
案
8
关于聘用 2021
年度会计师事
5 69,547,879 98.452492 1,069,176 1.513533 24,000 0.033975
务所及其费用
的议案
关于第六届董
9 事会董事津贴 70,392,155 99.647655 225,900 0.319786 23,000 0.032559
政策的议案
关于选举第六
11.00 届董事会非执 - - - - - -
行董事的议案
选举朱鹤新先
生为第六届董
11.01 65,797,205 93.143010 - - - -
事会非执行董
事
选举曹国强先
生为第六届董
11.02 69,014,797 97.697857 - - - -
事会非执行董
事
选举黄芳女士
11.03 为第六届董事 69,014,797 97.697857 - - - -
会非执行董事
选举王彦康先
生为第六届董
11.04 68,355,496 96.764546 - - - -
事会非执行董
事
关于选举第六
12.00 届董事会执行 - - - - - -
董事的议案
12.01 选举方合英先 69,041,200 97.735233 - - - -
9
生为第六届董
事会执行董事
选举郭党怀先
12.02 生为第六届董 68,381,896 96.801918 - - - -
事会执行董事
关于选举第六
13.00 届董事会独立 - - - - - -
董事的议案
选举何操先生
13.01 为第六届董事 69,722,666 98.699922 - - - -
会独立董事
选举陈丽华女
13.02 士为第六届董 69,722,470 98.699644 - - - -
事会独立董事
选举钱军先生
13.03 为第六届董事 65,771,765 93.106997 - - - -
会独立董事
选举殷立基先
13.04 生为第六届董 69,675,066 98.632539 - - - -
事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、12、13、14、15 的子议案涉及相关候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
10
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《银
行保险机构公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2020 年年度股东大会
的法律意见书。
中信银行股份有限公司
2021 年 6 月 24 日
11