证券代码：601998         证券简称：中信银行          编号：临2021-053




         中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年8月3日以书面形式发
出有关会议通知和材料，于2021年8月25日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中
信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监
事8名，实际出席监事8名。刘成监事长主持会议。本行高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表
决结果，会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《中信银行股份有限公司2021年半年度报告》

    表决结果： 赞成8票           反对0票      弃权0票

    监事会就《中信银行股份有限公司 2021 年半年度报告》（含半年度报告摘
要，以下简称“半年报”）出具审核意见如下：

    1.半年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、监管规定和本行公司章程
的有关规定；

    2. 鉴于本行为 A 股和 H 股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年报在
编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年报的内容和
格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行
当期的经营管理和财务状况等事项。

    二、审议通过《中信银行股份有限公司优先股2021年度股息派发方案》

    表决结果： 赞成8票           反对0票      弃权0票
   监事会就本行优先股 2021 年度股息派发方案出具审核意见如下：

   1. 本行优先股 2021 年度股息派发方案符合法律、法规、本行公司章程和优
先股发行条款的相关规定；

   2. 同意本行优先股 2021 年度股息派发方案。

   特此公告。


                                           中信银行股份有限公司监事会
                                                 2021年8月25日