中信银行：中信银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的再次通知2022-01-05
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-002
中信银行股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的再次通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会已于 2021 年 12 月 2 日和
2022 年 1 月 4 日分别披露了《中信银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-067）和《中信银行股份有限公司关于
2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2022-001）。
根据相关规定，本行董事会现将召开 2022 年第一次临时股东大会相关事项再次
通知如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，本行建议股东
及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会，建议拟现场参
加会议的股东及股东代理人提前三个交易日（于2022年1月14日前）与本
行预先沟通，便于本行提前安排防疫工作具体措施。
特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会股东及
股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）
(二) 股东大会召集人：本行董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
至 2022 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案1及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案
1 关于发行资本债券一般性授权的议案 √
2 关于发行金融债券一般性授权的议案 √
关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大
3 √
会对董事会授权方案的议案
累积投票议案2
4.00 关于选举执行董事的议案 应选董事（1）人
关于选举刘成先生为中信银行股份有限公
4.01 √
司第六届董事会执行董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限
5.01 √
公司第六届董事会独立董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行于 2021 年 11 月 22 日、2021 年 12 月 10 日和 2021 年 12
月 24 日召开的董事会审议通过，相关内容详见次日刊载于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告、
与本公告同日披露的《中信银行股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大
会增加临时提案的公告》及本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
1 近日，单独持有本行 65.37%股份的股东中国中信有限公司向本行董事会提出以下临时提案：《关于发行资
本债券一般性授权的议案》《关于发行金融债券一般性授权的议案》《关于中信银行对外捐赠年度预算总额
及股东大会对董事会授权方案的议案》和《关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限公司第六届董事会独
立董事的议案》，详见与本公告同日披露的《中信银行股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告》。
2 本行 A 股股东和 H 股股东均应就本行董事选举事项进行表决，表决需以累积投票方式开展，具体投票方
法请参考 2021 年 3 月 26 日公告的《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》全文以及本公告附件 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的
表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 根据本行公司章程，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的
50%时，其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质
押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601998 中信银行 2021/12/21
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代
表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登
记；
符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委
托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
拟本人或委托代理人出席会议的股东应于 2022 年 1 月 19 日（星期三）或之
前，将拟出席会议的书面回复（见附件 2）连同所需登记文件（授权委托书除外，
其余递交时间要求见下文）之复印件，以专人送递、邮递或传真方式送达本行。
（二）H 股股东
H 股股东参会事项详情请参见本行于香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.citicbank.com）中向 H 股股东另行发
出的 2022 年第一次临时股东大会通告及通函。
（三）进场登记时间
拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副
本，于 2022 年 1 月 20 日 9:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
本行广大股东，就本次股东大会相关事宜，可通过以下方式与本行联系：
联系地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦
邮政编码：100020
联系人：王燕飞、李玉超
联系电话：（86 10）66638188
联系传真：（86 10）65559255
电子邮箱：ir@citicbank.com
（二）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，股东如到现场参
会，除携带相关证件和参会材料外，请特别注意以下事项：
1.请于 2022 年 1 月 14 日前，与本行董事会办公室联系，如实登记有无发
热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。
2.参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工
作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者
可进入会场，请全程佩戴口罩。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自
理。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：1. 中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书（修
订后版）
2. 股东出席中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的回
复
3. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：
中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书
（修订后版）
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于发行资本债券一般性授权的议案
2 关于发行金融债券一般性授权的议案
关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东
3
大会对董事会授权方案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举执行董事的议案
关于选举刘成先生为中信银行股份有限公
4.01
司第六届董事会执行董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限
5.01
公司第六届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：
股东出席中信银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的回复
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
持股数 股东代码
联系电话 联系传真
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章：
年 月 日
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）
及地址。
2、本回复在填妥及签署后于 2022 年 1 月 19 日（星期三）或之前以专人、
邮寄或传真方式送达本行（中国朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦，中信银
行董事会办公室；邮政编码：100020）。联系人：王燕飞、李玉超；联系电话：
（86 10）66638188；传真：（86 10）65559255。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的
发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
言由本行按登记统筹安排，本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东
均有机会在本次股东大会上发言。
附件 3：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、本行股东大会按照执行董事和独立董事分为 2 个议案组列示候选人，投
资者应针对各议案组下的候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股有表决权股
份即拥有与该议案组下应选董事人数相同的选举票数。如某股东持有本行 100 股
股票，选举执行董事议案组下的应选执行董事共计 1 名，则该股东对于选举执行
董事议案组，拥有 100 股的选举票数。
三、股东应就每个议案组以其拥有的选举票数为限对该议案组进行投票。股
东对每个议案组所投选的候选人数不得超过该类别应选人数。股东根据自己的意
愿进行投票，股东就某一议案组拥有的选举票数既可以集中投给某一候选人，也
可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每个议案组每一项议案分
别累积计算得票数。
四、股东或股东代理人在股东大会现场会议上填写的表决票，如错填、作废
、字迹无法辨认的，或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权。
股东对某一议案组候选人所投选举票数超过其就该议案组拥有的选举票数
时，该股东对该议案组所投的选举票视为无效投票；如股东对某一议案组候选人
所投选举票数少于其拥有的选举票数，该股东投票有效，但差额部分视为其放弃
表决权。
五、示例：
本次股东大会采用累积投票制选举执行董事和独立董事，需投票表决的事项
如下：
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举执行董事的议案
关于选举刘成先生为中信银行股份有限公司
4.01
第六届董事会执行董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
关于选举廖子彬先生为中信银行股份有限公
5.01
司第六届董事会独立董事的议案
某投资者在股权登记日收盘时持有本行 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举执行董事的议案”共计拥有 100 票的表决权，在议
案 5.00“关于选举独立董事的议案”共计拥有 100 票表决权。以议案 4.00“关
于选举执行董事的议案”为例，该投资者可以以 100 票为限，对议案 4.00 按自
己的意愿表决。
