证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-006
中信银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8
层 818 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,952,423,069
其中：A 股股东持有股份总数 31,147,502,062
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,804,921,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的
79.600589
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.650970
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.949619
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 9 人，出席 8 人，曹国强董事因公务未能出席本次股东大会；
2、本行在任监事 7 人，出席 6 人，李刚监事因公务未能出席本次股东大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行资本债券一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,146,287,551 99.996101 1,213,511 0.003896 1,000 0.000003
H股 7,607,106,879 97.465520 197,813,539 2.534472 589 0.000008
普通股合计： 38,753,394,430 99.489047 199,027,050 0.510949 1,589 0.000004
2、 议案名称：关于发行金融债券一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,146,287,551 99.996101 1,213,511 0.003896 1,000 0.000003
H股 7,607,106,879 97.465520 197,813,539 2.534472 589 0.000008
普通股合计： 38,753,394,430 99.489047 199,027,050 0.510949 1,589 0.000004
3、 议案名称：关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,147,392,962 99.999650 108,100 0.000347 1,000 0.000003
H股 7,804,910,418 99.999864 10,000 0.000128 589 0.000008
普通股合计： 38,952,303,380 99.999693 118,100 0.000303 1,589 0.000004
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举执行董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举刘成先生为中信银行股份有
4.01 38,741,485,720 99.458474 是
限公司第六届董事会执行董事的议案
5、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举廖子彬先生为中信银行股份有
5.01 38,952,220,583 99.999480 是
限公司第六届董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举执行董事的
4.00 - - - - - -
议案
关于选举刘成先生为
中信银行股份有限公
4.01 2,207,714,359 99.961088 - - - -
司第六届董事会执行
董事的议案
关于选举独立董事的
5.00 - - - - - -
议案
关于选举廖子彬先生
为中信银行股份有限
5.01 2,208,457,870 99.994752 - - - -
公司第六届董事会独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、5 的子议案涉及相关候选人均当选。
2、议案 1、2 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东及普通股股
东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及
其所形成的有关决议均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
中信银行股份有限公司
2022 年 1 月 20 日