香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 998 董事會召開日期 中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣布,董事會將於二零二二年三 月二十四日(星期四)舉行董事會會議,以考慮及通過(包括其他事項)本行及其附屬公司 截至二零二一年十二月三十一日止的全年業績和建議派發年度股息(如有)。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 朱鶴新 董事長 中國北京 2022年3月14日 於本公告日期,本行非執行董事為朱鶴新先生(董事長)、曹國強先生、黃芳女士及王彥 康先生;執行董事為方合英先生(副董事長、行長)及郭黨懷先生;及獨立非執行董事為 何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。