证券代码：601998           证券简称：中信银行             编号：临2022-012




         中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年3月8日以书面形式发
出有关会议通知和材料，于2022年3月22日以书面传签形式完成一次董事会会议
召开并形成决议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，
会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《中信银行股份有限公司2021年度内部资本充足评估报告》

    表决结果： 赞成9票         反对0票          弃权0票

    二、审议通过《关于调整2021年末减值前瞻性系数的议案》

    表决结果： 赞成9票         反对0票          弃权0票

    三、审议通过《中信银行股份有限公司风险管理策略（2021-2023）》

    表决结果： 赞成9票         反对0票          弃权0票

    四、审议通过《中信银行股份有限公司2022年二级分行发展规划》

    表决结果： 赞成9票         反对0票          弃权0票

    五、审议通过《总行2022年IT外包技术服务投入方案》

    表决结果： 赞成9票         反对0票          弃权0票

    六、审议通过《中信银行股份有限公司2021年度股东股权管理情况报告》

    表决结果： 赞成9票         反对0票          弃权0票

                                   1
董事会同意将该议案中有关大股东股权管理的内容向本行股东大会报告。

七、审议通过《董事会对董事2021年度履职评价报告》

各位董事对本人履职评价结果回避表决，有表决权的董事一致同意该项议案。

表决结果： 赞成8票        反对0票        弃权0票




特此公告。


                                       中信银行股份有限公司董事会

                                              2022年3月22日




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