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                                 董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零二二年四
月二十九日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司
截至二零二二年三月三十一日止三個月的季度業績。

                                                                  承董事會命
                                                              中信銀行股份有限公司
                                                                      朱鶴新
                                                                      董事長

中國北京
二零二二年四月十四日

於本公告日期，本行非執行董事為朱鶴新先生（董事長）、曹國強先生、黃芳女士及王彥
康先生；執行董事為方合英先生（副董事長、行長）、劉成先生及郭黨懷先生；及獨立非
執行董事為何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。