证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-037
中信银行股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2021 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 70
其中：A 股股东人数 64
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,096,578,806
1
其中：A 股股东持有股份总数 31,201,436,462
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,895,142,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份
79.895175
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.761186
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.133989
2、本行 2022 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 64
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 31,201,436,462
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权
91.626961
A 股股份总数的比例（%）
3、本行 2022 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 6
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 7,896,019,848
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权
53.056937
H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一
次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
2
1、 本行在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 本行在任监事 7 人，出席 6 人，曾玉芳监事因公务未能出席本次股东大会；
3、 本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,776,712 99.994681 1,252,490 0.004014 407,260 0.001305
H股 7,824,618,898 99.106749 41,634,407 0.527342 28,889,039 0.365909
普通股合计： 39,024,395,610 99.815372 42,886,897 0.109695 29,296,299 0.074933
2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2021 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,776,712 99.994681 1,252,490 0.004014 407,260 0.001305
H股 7,824,618,898 99.106749 41,634,407 0.527342 28,889,039 0.365909
普通股合计： 39,024,395,610 99.815372 42,886,897 0.109695 29,296,299 0.074933
3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年－2023 年股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,615,612 99.994164 1,466,590 0.004701 354,260 0.001135
H股 7,860,801,937 99.565044 31,456,407 0.398427 2,884,000 0.036529
普通股合计： 39,060,417,549 99.907508 32,922,997 0.084209 3,238,260 0.008283
4、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,856,272 99.994936 1,550,190 0.004968 30,000 0.000096
H股 7,859,446,540 99.547876 31,009,804 0.392771 4,686,000 0.059353
普通股合计： 39,059,302,812 99.904657 32,559,994 0.083281 4,716,000 0.012062
5、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,781,112 99.994695 1,301,090 0.004170 354,260 0.001135
H股 7,860,801,937 99.565044 29,854,407 0.378136 4,486,000 0.056820
普通股合计： 39,060,583,049 99.907931 31,155,497 0.079689 4,840,260 0.012380
6、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,781,012 99.994694 1,248,190 0.004001 407,260 0.001305
H股 7,831,618,898 99.195411 34,704,407 0.439567 28,819,039 0.365022
普通股合计： 39,031,399,910 99.833287 35,952,597 0.091959 29,226,299 0.074754
4
7、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,781,112 99.994695 1,248,090 0.004000 407,260 0.001305
H股 7,824,618,898 99.106749 41,422,407 0.524657 29,101,039 0.368594
普通股合计： 39,024,400,010 99.815383 42,670,497 0.109142 29,508,299 0.075475
8、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,796,712 99.994745 1,232,490 0.003950 407,260 0.001305
H股 7,824,185,933 99.101265 41,785,372 0.529254 29,171,039 0.369481
普通股合计： 39,023,982,645 99.814316 43,017,862 0.110030 29,578,299 0.075654
9、 议案名称：关于聘用 2022 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,661,012 99.994310 1,368,190 0.004385 407,260 0.001305
H股 7,852,371,937 99.458269 37,732,407 0.477920 5,038,000 0.063811
普通股合计： 39,052,032,949 99.886062 39,100,597 0.100010 5,445,260 0.013928
10、 议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 31,195,376,932 99.980579 6,059,530 0.019421 0 0.000000
H股 7,780,283,073 98.545191 113,503,874 1.437642 1,355,397 0.017167
普通股合计： 38,975,660,005 99.690718 119,563,404 0.305815 1,355,397 0.003467
11、 关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
11.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,044,732 99.979515 6,376,130 0.020435 15,600 0.000050
H股 7,731,929,400 97.932742 159,885,547 2.025113 3,327,397 0.042145
普通股合计： 38,926,974,132 99.566190 166,261,677 0.425259 3,342,997 0.008551
11.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,154,732 99.979867 6,266,130 0.020083 15,600 0.000050
H股 7,731,929,373 97.932742 159,651,547 2.022149 3,561,424 0.045109
普通股合计： 38,927,084,105 99.566472 165,917,677 0.424379 3,577,024 0.009149
11.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,004,932 99.979387 6,431,530 0.020613 0 0.000000
H股 7,731,929,400 97.932742 159,815,547 2.024227 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,926,934,332 99.566089 166,247,077 0.425221 3,397,397 0.008690
6
11.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,004,932 99.979387 6,431,530 0.020613 0 0.000000
H股 7,731,929,400 97.932742 159,815,547 2.024227 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,926,934,332 99.566089 166,247,077 0.425221 3,397,397 0.008690
11.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,114,932 99.979740 6,321,530 0.020260 0 0.000000
H股 7,731,929,400 97.932742 159,815,547 2.024227 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,927,044,332 99.566370 166,137,077 0.424940 3,397,397 0.008690
11.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,155,932 99.979871 6,280,530 0.020129 0 0.000000
H股 7,732,362,365 97.938226 159,382,582 2.018743 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,927,518,297 99.567582 165,663,112 0.423728 3,397,397 0.008690
11.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,155,932 99.979871 6,264,930 0.020079 15,600 0.000050
H股 7,731,929,400 97.932742 159,815,547 2.024227 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,927,085,332 99.566475 166,080,477 0.424795 3,412,997 0.008730
11.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,673,732 99.981531 5,747,130 0.018419 15,600 0.000050
H股 7,731,929,400 97.932742 157,457,547 1.994360 5,755,397 0.072898
普通股合计： 38,927,603,132 99.567799 163,204,677 0.417440 5,770,997 0.014761
11.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,169,132 99.979913 6,251,730 0.020037 15,600 0.000050
H股 7,760,573,952 98.295555 131,170,995 1.661414 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,955,743,084 99.639775 137,422,725 0.351495 3,412,997 0.008730
11.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,006,132 99.979391 6,414,730 0.020559 15,600 0.000050
H股 7,731,929,400 97.932742 159,815,547 2.024227 3,397,397 0.043031
普通股合计： 38,926,935,532 99.566092 166,230,277 0.425178 3,412,997 0.008730
8
11.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,116,132 99.979743 6,320,330 0.020257 0 0.000000
H股 7,731,929,400 97.932742 159,935,547 2.025746 3,277,397 0.041512
普通股合计： 38,927,045,532 99.566373 166,255,877 0.425244 3,277,397 0.008383
12 、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,006,132 99.979391 6,372,330 0.020423 58,000 0.000186
H股 7,731,929,400 97.932742 160,774,547 2.036373 2,438,397 0.030885
普通股合计： 38,926,935,532 99.566092 167,146,877 0.427523 2,496,397 0.006385
13 、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,571,732 99.984409 4,753,730 0.015235 111,000 0.000356
H股 7,817,283,022 99.013833 74,975,322 0.949638 2,884,000 0.036529
普通股合计： 39,013,854,754 99.788411 79,729,052 0.203928 2,995,000 0.007661
14 、议案名称：关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
9
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,197,691,632 99.987998 3,574,830 0.011457 170,000 0.000545
H股 7,817,283,022 99.013833 75,010,322 0.950082 2,849,000 0.036085
普通股合计： 39,014,974,654 99.791275 78,585,152 0.201003 3,019,000 0.007722
15 、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提
示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,574,132 99.984416 4,692,330 0.015039 170,000 0.000545
H股 7,780,283,073 98.545191 110,549,874 1.400226 4,309,397 0.054583
普通股合计： 38,976,857,205 99.693780 115,242,204 0.294763 4,479,397 0.011457
16 、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,558,532 99.984366 4,766,930 0.015278 111,000 0.000356
H股 7,780,283,073 98.545191 108,465,874 1.373830 6,393,397 0.080979
普通股合计： 38,976,841,605 99.693740 113,232,804 0.289623 6,504,397 0.016637
17 、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》相
关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
10
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,427,532 99.983946 4,897,930 0.015698 111,000 0.000356
H股 7,793,680,870 98.714887 96,423,474 1.221302 5,038,000 0.063811
普通股合计： 38,990,108,402 99.727673 101,321,404 0.259157 5,149,000 0.013170
18 、议案名称：关于中信银行股份有限公司 2022—2024 年中期资本管理规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,199,146,912 99.992662 2,178,550 0.006982 111,000 0.000356
H股 7,860,368,972 99.559560 29,735,372 0.376629 5,038,000 0.063811
普通股合计： 39,059,515,884 99.905202 31,913,922 0.081628 5,149,000 0.013170
19 、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,092,258,336 99.650086 109,067,126 0.349558 111,000 0.000356
H股 5,542,963,689 70.207267 2,338,997,248 29.625777 13,181,407 0.166956
普通股合计： 36,635,222,025 93.704419 2,448,064,374 6.261582 13,292,407 0.033999
2022 年第一次 A 股类别股东会
1、 议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
11
A股 31,195,376,932 99.980579 6,059,530 0.019421 0 0.000000
2、 关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,044,732 99.979515 6,376,130 0.020435 15,600 0.000050
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,154,732 99.979867 6,266,130 0.020083 15,600 0.000050
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
12
A股 31,195,004,932 99.979387 6,431,530 0.020613 0 0.000000
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,004,932 99.979387 6,431,530 0.020613 0 0.000000
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,114,932 99.979740 6,321,530 0.020260 0 0.000000
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,155,932 99.979871 6,280,530 0.020129 0 0.000000
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
13
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,155,932 99.979871 6,264,930 0.020079 15,600 0.000050
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,673,732 99.981531 5,747,130 0.018419 15,600 0.000050
2.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,169,132 99.979913 6,251,730 0.020037 15,600 0.000050
2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
14
A股 31,195,006,132 99.979391 6,414,730 0.020559 15,600 0.000050
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,116,132 99.979743 6,320,330 0.020257 0 0.000000
3、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,195,006,132 99.979391 6,372,330 0.020423 58,000 0.000186
4、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,571,732 99.984409 4,753,730 0.015235 111,000 0.000356
5、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺的议案
15
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,574,132 99.984416 4,692,330 0.015039 170,000 0.000545
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,558,532 99.984366 4,766,930 0.015278 111,000 0.000356
7、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,196,427,532 99.983946 4,897,930 0.015698 111,000 0.000356
8、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
16
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,092,258,336 99.650086 109,067,126 0.349558 111,000 0.000356
2022 年第一次 H 股类别股东会
1、议案名称：关于中信银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,777,971,577 98.504965 116,692,874 1.477869 1,355,397 0.017166
2、关于中信银行股份有限公司配股方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 163,393,547 2.069315 3,008,397 0.038100
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
17
H股 7,729,617,904 97.892585 163,393,547 2.069315 3,008,397 0.038100
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,614,904 97.892547 163,396,547 2.069353 3,008,397 0.038100
2.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,614,904 97.892547 163,396,547 2.069353 3,008,397 0.038100
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 163,463,547 2.070201 2,938,397 0.037214
2.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
18
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,730,050,869 97.898068 162,960,582 2.063832 3,008,397 0.038100
2.07 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 160,391,547 2.031296 6,010,397 0.076119
2.08 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 160,461,547 2.032182 5,940,397 0.075233
2.09 议案名称：本次配股募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
19
H股 7,758,262,456 98.255357 131,746,995 1.668524 6,010,397 0.076119
2.10 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 160,461,547 2.032182 5,940,397 0.075233
2.11 议案名称：本次配股股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 160,461,547 2.032182 5,940,397 0.075233
3、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,729,617,904 97.892585 161,280,547 2.042555 5,121,397 0.064860
4、议案名称：关于中信银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
20
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,813,616,129 98.956389 77,301,322 0.978991 5,102,397 0.064620
5、议案名称：关于中信银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险
提示、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,777,971,577 98.504965 112,925,874 1.430162 5,122,397 0.064873
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,777,971,577 98.504965 112,875,874 1.429529 5,172,397 0.065506
7、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
21
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,820,013,926 99.037415 72,188,922 0.914244 3,817,000 0.048341
8、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 5,539,865,193 70.160224 2,344,261,248 29.689151 11,893,407 0.150625
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
28,938,928,294 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持股 1%-5%普通
2,147,469,539 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
股股东
持股 1%以下普
113,458,439 98.626383 1,550,190 1.347539 30,000 0.026078
通股股东
其中:市值 50 万
107,253,349 99.063164 984,290 0.909127 30,000 0.027709
以下普通股股东
市值 50 万以上
6,205,090 91.642286 565,900 8.357714 0 0.000000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
22
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《中信银行
股份有限公司
3 2021 年－2023 2,260,687,318 99.919521 1,466,590 0.064821 354,260 0.015658
年股东回报规
划》的议案
关于《中信银行
股份有限公司
4 2021 年度利润 2,260,927,978 99.930158 1,550,190 0.068516 30,000 0.001326
分配方案》的议
案
关于聘用 2022
年度会计师事
9 2,260,732,718 99.921527 1,368,190 0.060472 407,260 0.018001
务所及其费用
的议案
关于中信银行
股份有限公司
10 2,256,448,638 99.732176 6,059,530 0.267824 0 0.000000
符合配股发行
条件的议案
发行股票的种
11.01 2,256,116,438 99.717494 6,376,130 0.281817 15,600 0.000689
类和面值
11.02 发行方式 2,256,226,438 99.722355 6,266,130 0.276955 15,600 0.000690
配股基数、比例
11.03 2,256,076,638 99.715735 6,431,530 0.284265 0 0.000000
和数量
定价原则及配
11.04 2,256,076,638 99.715735 6,431,530 0.284265 0 0.000000
股价格
11.05 配售对象 2,256,186,638 99.720596 6,321,530 0.279404 0 0.000000
本次配股前滚
11.06 存未分配利润 2,256,227,638 99.722409 6,280,530 0.277591 0 0.000000
的分配方案
11.07 发行时间 2,256,227,638 99.722409 6,264,930 0.276902 15,600 0.000689
11.08 承销方式 2,256,745,438 99.745295 5,747,130 0.254016 15,600 0.000689
本次配股募集
11.09 资金数量及用 2,256,240,838 99.722992 6,251,730 0.276319 15,600 0.000689
途
本次配股决议
11.10 2,256,077,838 99.715788 6,414,730 0.283523 15,600 0.000689
的有效期限
23
本次配股股票
11.11 2,256,187,838 99.720649 6,320,330 0.279351 0 0.000000
的上市流通
关于中信银行
股份有限公司
12 配股公开发行 2,256,077,838 99.715788 6,372,330 0.281649 58,000 0.002563
证券预案的议
案
关于中信银行
股份有限公司
13 配股募集资金 2,257,643,438 99.784985 4,753,730 0.210109 111,000 0.004906
使用可行性报
告的议案
关于中信银行
股份有限公司
14 前次募集资金 2,258,763,338 99.834483 3,574,830 0.158003 170,000 0.007514
使用情况报告
的议案
关于中信银行
股份有限公司
向原股东配售
股份摊薄即期
15 2,257,645,838 99.785091 4,692,330 0.207395 170,000 0.007514
回报的风险提
示、填补措施及
相关主体承诺
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年年度股东大会
议案 11 涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股
股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
议案 3、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、
议案 17、议案 19 为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东
授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
2、2022 年第一次 A 股类别股东会
2022 年第一次 A 股类别股东会的议案均为特别决议案，均已获得出席会议 A
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股股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、2022 年第一次 H 股类别股东会
2022 年第一次 H 股类别股东会议案均为特别决议案，均已获得出席会议 H
股股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所
形成的有关决议均为合法有效。
四、 上网公告文件
北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。
五、 报备文件
中信银行股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
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东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议。
中信银行股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日
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