证券代码：601998             证券简称：中信银行        公告编号：临2023-010



                       中信银行股份有限公司
      关于配股公开发行证券预案修订情况说明的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第
六届董事会第十二次会议，于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会，已分别审议
通过了《关于中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次配股相关事宜的议案》等与本行向
原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关的议案。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、
法规的要求，本行根据本次配股的最新情况对本次配股方案进行进一步明确，现
修订《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案》，并根据本行 2022 年第
三季度报告更新本行相关财务信息。本次修订情况如下：


          预案章节                                 修订说明

                                1、明确了本次配股的具体配售比例和数量；
二、本次发行概况                2、更新了本次配股履行的本行内部决策和外部审批程
                                序。

三、财务会计信息及管理层讨论    根据本行 2022 年第三季度报告修订及更新了本行相关
与分析                          财务信息。

                                根据本行 2022 年第三季度报告修订及更新了本行相关
五、本次配股的必要性和合理性
                                财务信息。

                                1、补充了本行 2021 年度普通股利润分配方案、2022
七、利润分配政策及执行情况      年度优先股股息分配方案审议及实施情况；
                                2、修订及更新了本行最近三年普通股现金分红情况。




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    具体预案内容请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行
网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司配股公开发行证券预案（修
订稿）》。




    特此公告。




                                             中信银行股份有限公司董事会

                                                    2023年2月17日




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