股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临 2019-008


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   关于公司董事会及监事会延期换届的
               提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会、监事会及高级管理人员于 2018 年 12 月 16 日任期届
满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工
作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连
续性和稳定性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，公司董事会
各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相
关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全
体董事、第二届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法
规和公司《章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公
司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运
营。
    特此公告。




                         北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2019 年 4 月 15 日