出版传媒:关于修订《公司章程》部分条款的公告2019-04-20
公司简称:出版传媒 证券代码:601999 编号:2019-013
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》。
公司根据业务发展的实际需要,拟增加营业范围;同时,为进一
步加强公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》和中国证
监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关规定,结合公司实
际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
序号 原条款内容 修订后的条款内容
经依法登记,公司的经营范 经依法登记,公司的经营范围:
围:图书、报刊、音像、电子出 图书、报刊、音像、电子出版物编辑
版物编辑出版,出版物总批发、 出版,出版物总批发、批发与分销、
批发与分销、零售,印刷、复制, 零售,印刷、复制,出版、发行、印
第十四 出版、发行、印刷物资购销,版 刷物资购销,版权贸易和对外出版、
条 权贸易和对外出版、发行、印刷 发行、印刷贸易,互联网出版、发行,
贸易,互联网出版、发行,广告、 广告、会展、文化服务,境内外投资、
会展、文化服务,境内外投资、 资产管理与经营业务,计算机信息系
资产管理与经营业务,计算机信 统集成及软件开发、技术转让、技术
息系统集成及软件开发、技术转 服务、技术咨询,计算机网络及配套
让、技术服务、技术咨询,计算 设备销售,电讯器材销售,安全防范
机网络及配套设备销售,电讯器 工程设计、安装、技术服务,网络产
材销售,安全防范工程设计、安 品研发、销售,电子产品、数控机床、
装、技术服务,网络产品研发、 仪器仪表、教学仪器设备销售,增值
销售,电子产品、数控机床、仪 电信业务经营,教育辅助服务;图书、
器仪表、教学仪器设备销售,增 只读光盘及交互式光盘的进出口业
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值电信业务经营,教育辅助服务。 务;自营和代理各类商品和技术的进
(以上项目涉及行政许可的,由 出口(但国家限定公司经营或禁止进
分支机构凭许可证经营)。 出口的项目除外);印刷机械、油墨、
文化用品、纸张进出口;录像设备、
录音设备进出口。(以上项目涉及行政
许可的,由分支机构凭许可证经营)。
公司在下列情况下,可以依 公司在下列情况下,可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和 律、行政法规、部门规章和本章程的
本章程的规定,收购本公司的股 规定,收购本公司的股份:
份: (一)减少公司注册资本;
(一) 减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合
(二) 与持有本公司股票的其他公 并;
司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股
(三) 将股份奖励给本公司职工; 权激励;
第二十
(四) 股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东大会作出的公司合
四条
司合并、分立决议持异议,要求 并、分立决议持异议,要求公司收购
公司收购其股份的。 其股份;
除上述情形外,公司不进行买卖 (五)将股份用于转换上市公司发行的
本公司股份的活动。 可转换为股票的公司债券;
(六)上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公
司股份的活动。
公司收购本公司股份,可以 公司收购本公司股份,可以选择
选择下列方式之一进行: 下列方式之一进行:
(一) 证券交易所集中竞价交易方 (一)证券交易集中竞价交易方式;
第二十 式; (二)要约方式;
五条 (二) 要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。
(三) 中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集
中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十四条第(一)
(一)项至第(三)项的原因收购本 项、第(二)项规定的情形收购本公司股
公司股份的,应当经股东大会决 份的,应当经股东大会决议;公司因
议。公司依照第二十三条规定收 本章程第二十四条第(三)项、第(五)
购本公司股份后,属于第(一)项情 项、第(六)项规定的情形收购本公司股
第二十
形的,应当自收购之日起 10 日内 份的,应当经三分之二以上董事出席
六条
注销该部分股份;属于第(二)项、 的董事会会议决议。
第(四)项情形的,应当在 6 个月内 公司依照本章程第二十四条收购
转让或者注销该部分股份,并向 本公司股份后,属于第(一)项情形的,
工商登记管理部门申请办理有关 应当自收购之日起十日内注销;属于
注册资本变更登记。 第(二)项、第(四)项情形的,应当在六
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公司依照第二十三条第(三) 个月内转让或者注销;属于第(三)项、
项规定收购的本公司股份,将不 第(五)项、第(六)项情形的,公司合计
超 过 本 公 司已 发 行股份 总 额 的 持有的本公司股份数不得超过本公司
5%;用于收购的资金应当从公司 已发行股份总额的百分之十,并应当
的税后利润中支出;所收购的股 在三年内转让或者注销。
份应当 1 年内转让给职工。
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
(一) 召集股东大会,并向股东大会 (一) 召集股东大会,并向股东大会报告
报告工作; 工作;
(二) 执行股东大会的决议; (二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资 (三) 决定公司的经营计划和投资方案;
方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决
(四) 制订公司的年度财务预算方 算方案;
案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补
(五) 制订公司的利润分配方案和 亏损方案;
弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、
(六) 制订公司增加或者减少注册 发行债券或其他证券及上市方案;
资本、发行债券或其他证券及上 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股
市方案; 票或者合并、分立、解散及变更公司
(七) 拟订公司重大收购、收购本公 形式的方案;
司股票或者合并、分立、解散及 (八) 在股东大会授权范围内,决定公司
变更公司形式的方案; 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
(八) 在股东大会授权范围内,决定 对外担保事项、委托理财、关联交易
公司对外投资、收购出售资产、 等事项;
第一百
资产抵押、对外担保事项、委托 (九) 决定公司内部管理机构的设置;
二十三
理财、关联交易等事项; (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会
条
(九) 决定公司内部管理机构的设 秘书;根据总经理的提名,聘任或者
置; 解聘公司副总经理、财务负责人等高
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董 级管理人员,并决定其报酬事项和奖
事会秘书;根据总经理的提名, 惩事项;
聘任或者解聘公司副总经理、财 (十一) 制订公司的基本管理制度;
务负责人等高级管理人员,并决 (十二) 制订本章程的修改方案;
定其报酬事项和奖惩事项; (十三) 管理公司信息披露事项;
(十一) 制订公司的基本管理制 (十四) 向股东大会提请聘请或更换
度; 为公司审计的会计师事务所;
(十二) 制订本章程的修改方案; (十五) 听取公司总经理的工作汇报
(十三) 管理公司信息披露事项; 并检查总经理的工作;
(十四) 向股东大会提请聘请或 (十六) 决定公司因本章程第二十四
更 换 为 公 司审 计 的会计 师 事 务 条第(三)、(五)、(六)项情形收购
所; 公司股份的事项;
(十五) 听取公司总经理的工作 (十七) 法律、行政法规、部门规章或
汇报并检查总经理的工作; 本章程授予的其他职权。
(十六) 法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
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上述事项,需提交公司股东大会审议批准。
《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司章程》的详细内容请
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
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