出版传媒:第二届监事会第十六次会议决议公告2019-04-20
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:2019-010
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 4 月 18 日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以
下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议在辽宁出版大厦七层会
议室召开。会议由监事会主席王秋主持,会议应到监事 3 人,实到 3
人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
议合法有效。
会议审议并通过了如下决议:
一、公司监事会 2018 年度工作报告
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司 2017 年年度报告及其摘要,公司
监事会进行了认真的审阅,提出如下审核意见:
1.公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确
反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项;
3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2018 年年度报
告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于公司 2019 年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司 2019 年第一季度报告,公司监事
会进行了认真的审阅,提出如下审核意见:
1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映
公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
3.在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2019 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、关于公司会计政策及会计估计变更的议案
本次会计政策及会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况,
结合会计准则相关要求进行的合理变更,对公司财务状况、经营成果
和现金流量不会产生重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因而同意
公司本次会计政策及会计估计变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、公司 2018 年度社会责任报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 18 日
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