股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2019-028


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
 第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第四十四次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决的方
式举行。本次会议召开前，公司已于 2019 年 10 月 20 日以书面或邮
件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资
料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10 名，实际参
加表决董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于公司2019年第三季度报告的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2019 年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    2.关于签署关联交易协议的议案
    关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰已回避此议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
    该项议案需提交股东大会审议。
    公司关于拟与控股股东全资子公司签署关联交易协议的公告请
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-029 号公告。

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    3.关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
    鉴于上述第 2 项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2019
年 11 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-030 号公告。


    特此公告。




                           北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2019 年 10 月 25 日




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