出版传媒：关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告2019-11-05
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2019-037
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2019 年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019 年 11 月 12 日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601999 出版传媒 2019/11/5
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 2019
年 11 月 2 日发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案
的公告》(公司临 2019-035 号)，由于增加临时提案后，没有写明公
司 2019 年第一次临时股东大会的所有议案内容，因此，现对该公告
进行更正，说明本次股东大会的全部议案。
三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 11 月 2 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 11 月 12 日 9 点 30 分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
1
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 12 日
至 2019 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于签署关联交易协议的议案 √
2 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事（6）人
3.01 选举杨建军为公司第三届董事会董事 √
3.02 选举张东平为公司第三届董事会董事 √
3.03 选举陈闯为公司第三届董事会董事 √
3.04 选举班峰为公司第三届董事会董事 √
3.05 选举王琦为公司第三届董事会董事 √
3.06 选举费宏伟为公司第三届董事会董事 √
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 选举陈凡为公司第三届董事会独立董事 √
4.02 选举史东辉为公司第三届董事会独立董事 √
4.03 选举和䶮为公司第三届董事会独立董事 √
4.04 选举姜欣为公司第三届董事会独立董事 √
2
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2019 年 11 月 5 日
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附件 1：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于签署关联交易协议的议案
2 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.01 选举杨建军为公司第三届董事会董事
3.02 选举张东平为公司第三届董事会董事
3.03 选举陈闯为公司第三届董事会董事
3.04 选举班峰为公司第三届董事会董事
3.05 选举王琦为公司第三届董事会董事
3.06 选举费宏伟为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4
4.01 选举陈凡为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举史东辉为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举和䶮为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举姜欣为公司第三届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件2：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年第一
次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期：
6
