出版传媒:第三届董事会第一次会议决议公告2019-11-13
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2019-039
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 12 日在公司七层会议室举行。
本次会议召开前,公司已于 2019 年 11 月 7 日以书面或邮件方式发出
会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本
次会议的审议事项。会议由杨建军董事主持,会议应到董事 10 名,
实到董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案:
1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
会议选举杨建军为公司第三届董事会董事长,自本次董事会决议
后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案
同意公司第三届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会等专门委员会。
董事会战略发展与投资决策委员会的人选为:杨建军、张东平、
陈闯、陈凡、史东辉、和䶮、姜欣,其中杨建军任主任委员;董事会
薪酬与考核委员会的人选为:陈凡、和䶮、张东平,其中陈凡任主任
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委员;董事会审计委员会的人选为:姜欣、史东辉、陈闯,其中姜欣
任主任委员。自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董
事会任期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 关于聘任公司总经理的议案
同意聘任陈闯为公司总经理,自本次董事会决议后生效,任期三
年,与公司第三届董事会任期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王琦、刘国玉、费宏伟、单英琪为公司副总经理,自本
次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5. 关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任费宏伟为公司董事会秘书,自本次董事会决议后生效,
任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6. 关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任张晓萍为公司证券事务代表,自本次董事会决议后生
效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。
表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 12 日
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附件:
董事长杨建军简历
杨建军,男,1963 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,
博士学位。1995 年 5 月至 1998 年 1 月任盘锦乙烯工业公司进出口公
司经理、党支部书记;1998 年 1 月至 2000 年 12 月任盘锦乙烯工业
公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记;2000 年
12 月至 2013 年 4 月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书
记;2013 年 4 月至 2015 年 8 月任北方联合广播电视网络股份有限公
司董事长、党委书记;2015 年 8 月任辽宁出版集团有限公司董事长、
党委书记,2015 年 9 月兼任本公司董事长。
董事、总经理陈闯简历
陈闯,男,1969 年 1 月出生,汉族,中共党员,在职研究生学
历,硕士学位,高级会计师。2002 年 4 月至 2004 年 6 月任辽宁省印
刷物质总公司总会计师;2004 年 6 月至 2006 年 11 月历任辽宁出版
集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任;2006 年 11 月至 2011
年 8 月任本公司助理兼财务规划部主任;2011 年 8 月至 2018 年 2 月
任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012 年 8 月兼任辽宁出版集团
有限公司董事,2015 年 12 月兼任本公司董事;2018 年 2 月至今任本
公司董事、总经理。
董事、副总经理王琦简历
王琦,男,1960 年 9 月出生,汉族,中共党员,研究生学历。
2000 年 3 月至 2006 年 10 月任辽宁发行(集团)有限公司副总经理;
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2006 年 10 月至 2012 年 11 月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公
司党委书记、总经理;2012 年 11 月至今任本公司董事、副总经理。
副总经理刘国玉简历
刘国玉,男,1960 年 4 月出生,中共党员,民进会员,大学学
历,编审。2002 年 4 月至 2012 年 4 月历任辽宁教育出版社总编辑,
社长兼总编辑;2012 年 5 月至 2017 年 2 月任辽宁教育出版社党委书
记、社长兼总编辑,2016 年 1 月起兼任辽宁出版集团有限公司副总
编辑;2017 年 2 月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、
总经理,兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董
事、总经理;2019 年 4 月至今任本公司副总经理。
董事、副总经理、董事会秘书费宏伟简历
费宏伟,男,1969 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,
高级经济师。2000 年 2 月至 2007 年 2 月任辽宁出版集团有限公司办
公室副主任、主任;2007 年 4 月至 2018 年 4 月任本公司董事会秘书
兼证券和法律部主任;2019 年 4 月至今任本公司副总经理兼董事会
秘书。
副总经理单英琪简历
单英琪,女,1972 年 1 月出生,中共党员,大学学历,编审。
2003 年 7 月至 2009 年 4 月任春风文艺出版社编辑部主任;2009 年 5
月至 2016 年 1 月任春风文艺出版社副总编辑,总编辑;2016 年 1 月
至今任春风文艺出版社社长兼总编辑;2019 年 4 月至今任本公司副
总经理。
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证券事务代表张晓萍简历
张晓萍,女,1970 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,
高级会计师,注册会计师。2004 年 12 月至 2006 年 8 月历任辽宁出
版集团有限公司融资办员工、副主任,2006 年 8 月至 2016 年 1 月任
公司证券事务代表、证券和法律部副主任,2016 年 1 月至 2017 年 7
月任公司综合办公室主任,2017 年 7 月至今任公司证券和法律部主
任。
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