出版传媒:2020年第一次临时股东大会资料2020-02-20
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料
二○二○年二月二十八日沈阳
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会会议议程
2.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公
司办理银行授信业务提供担保的议案
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方
式
三、审议议案
1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公
司办理银行授信业务提供担保的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票,监票人监票,计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料
1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限
责任公司及其下属公司办理银行授信业务
提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为满足经营业务拓展的资金需求,北方联合出版传媒(集团)股
份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司辽宁印刷物资有限
责任公司(以下简称“物资公司”)2020 年度拟向银行申请额度为
39,000 万元的银行综合授信业务,由物资公司及其下属辽宁文达纸
业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公
司大连分公司共同使用,用于办理银行承兑汇票的开立及贴现、信用
证、保函等业务,期限为一年,并由公司全资子公司新华书店北方图
书城有限公司为物资公司及其下属公司承担连带保证责任,具体担保
金额在上述额度内,以物资公司根据经营业务需求与相关银行协商后
的实际发生金额为准。
物资公司 2019 年末资产负债率预计为 74.70%(未经审计)。根
据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,该项议
案需公司股东大会审批。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 28 日
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