出版传媒:2019年年度股东大会通知2020-06-09
证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2020-020
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点:辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
1
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会 2019
1 √
年度工作报告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会 2019
2 √
年度工作报告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事 2019
3 √
年度工作述职报告
4 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2019 年度财务决算的议案 √
6 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司日常经营性关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2020 年 6 月 22 日前在上海证券交易所网
站上披露。
2、 特别决议议案:无。
2
3、 对中小投资者单独计票的议案:第 6、7 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 7 项议案。
应回避表决的关联股东名称:辽宁出版集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601999 出版传媒 2020/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
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五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表,请持股东帐户卡、本人身
份证或授权委托书(见附件一),法人股东另持单位证明,于 2020 年
6 月 23 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真
方式传送上述资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携
带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便
核对身份及签到入场。
公司联系方式:
地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
邮编:110003
联系人:吕丹
电话:024-23285500
传真:024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2020 年 6 月 8 日
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附件一: 授权委托书
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年
6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会 2019 年度工
1
作报告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会 2019 年度工
2
作报告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事 2019 年度
3
工作述职报告
4 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2019 年度财务决算的议案
6 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
7 关于公司日常经营性关联交易的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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附件二:
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年
度股东大会。
股东名称或姓名: 股东账户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章: 日期:
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