证券代码：601999        证券简称：出版传媒      公告编号：2020-021


       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
               2019 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
    (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           372,777,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                          67.6651
份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次
股东大会。
    本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。

                                  1
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总
经理单英琪列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2019 年度工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                        反对                   弃权
  股东类型
                票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数      比例（%）
    A股      372,777,189      99.9999        0            0.0000   100           0.0001


    2、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会
2019 年度工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                        反对                   弃权
  股东类型
                票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数      比例（%）
    A股      372,777,289      100.0000       0            0.0000    0            0.0000


    3、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董
事 2019 年度工作述职报告
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                        反对                   弃权
  股东类型
                票数          比例（%）     票数      比例（%）    票数      比例（%）
    A股      372,777,189      99.9999        0            0.0000   100           0.0001


                                        2
       4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
       审议结果：通过
表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）     票数       比例（%）      票数      比例（%）
       A股          372,777,189        99.9999        0            0.0000      100           0.0001


       5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案
       审议结果：通过
表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）     票数       比例（%）      票数      比例（%）
       A股          372,777,189        99.9999        0            0.0000      100           0.0001


       6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
       审议结果：通过
表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）     票数       比例（%）      票数      比例（%）
       A股          372,777,189        99.9999        0            0.0000      100           0.0001


       7、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
       审议结果：通过
表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）     票数       比例（%）      票数      比例（%）
       A股              567,900        99.9823        100          0.0177       0            0.0000


(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                     反对                   弃权
             议案名称
序号                            票数      比例（%）    票数        比例（%）   票数      比例（%）
        关于公司 2019 年
 6      度利润分配方案      777,189       99.9871           0       0.0000      100          0.0129
        的议案
 7      关于公司日常经      567,900       99.9823         100       0.0177       0           0.0000
                                                 3
       营性关联交易的
       议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
    公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其一致行动人辽宁博鸿
投资有限公司，合计持有公司股票 372,209,289 股，占公司总股本的
67.56%，作为关联股东，其均已回避对第 7 项议案《关于公司日常经
营性关联交易的议案》的表决。
       三、 律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事
务所
    律师：马俊龙、段延杰
       2、律师见证结论意见：
    公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合
法、有效。
       四、 备查文件目录
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
       2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                           北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                                2020 年 6 月 29 日



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