股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2020-033


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第六次会议于 2020 年 9 月 15 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2020 年 9 月 10 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知
悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决
董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于对新华书店北方图书城有限公司增资的议案
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    公司关于对所属新华书店北方图书城有限公司增资的公告请见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-034 号公告。
    2.关于对辽宁辽版图书发行有限公司增资的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司关于对所属辽宁辽版图书发行有限公司增资的公告请见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-035 号公告。
    特此公告。
                       北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
                                        2020 年 9 月 15 日