股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2020-038


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 22 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2020 年 9 月 17 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知
悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决
董事 10 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
    关于公司及所属公司房屋拆迁补偿的公告请见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-039 号公告。
    2.关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案
    鉴于上述议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2020 年 10 月
9 日召开 2020 年第三次临时股东大会。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-040 号公告。

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特此公告。




             北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                         董 事 会
                       2020 年 9 月 22 日




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