北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会资料




北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2020 年第三次临时股东大会资料




           二○二○年十月九日沈阳
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料目录

   1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时

股东大会会议议程

   2. 关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案




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 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   2020 年第三次临时股东大会会议议程

     一、宣布会议开始

     二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方

式

     三、审议议案

     1. 关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案

     四、股东发言及回答股东提问

     五、推选计票人、监票人

     六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

     七、宣布现场会议表决结果

     八、宣读现场会议决议

     九、签署现场会议决议和会议记录




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     关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿
                   的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    根据辽宁省沈阳市沈河区人民政府《关于拟对沈河区文萃路249
号地块开展征收工作的函》，北方联合出版传媒（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）以及所属辽宁北方出版物配送有限公司（以
下简称“北方配送”）共同拥有的位于沈阳市沈河区文萃路249号房
屋属征收范围内，需依法拆迁。
    该房屋建筑面积总计为42,136.14平方米，其中：公司拥有该房
屋的5、6层，面积14,071.72平方米，北方配送拥有该房屋的1-4层，
面积28,064.42平方米。该房屋始建于1999年，2002年正式投入使用，
目前处于出租使用状态。房屋账面原值为10,049.87万元，截至2020
年8月31日，累计已提折旧4,300.96万元，账面净值为5,748.91万元；
土地使用权账面原值4,021.77万元，截至2020年8月31日，累计已摊
销1,444.58万元，账面净值为2,577.18万元。
    根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《沈阳市国有土地上房
屋征收与补偿实施办法》等相关规定，结合所在区域房价情况，经公
司与沈河区人民政府协商，补偿总金额预计不低于2.09亿元，将在办
理房屋交接手续后由沈河区人民政府一次性支付给公司及北方配送。
    本次拆迁补偿事项预计将增加公司本年度利润约 1.26 亿元。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议，并授权公司经营管理层
具体办理协议签署事项。
                   北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
                                           2020 年 10 月 9 日

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