证券代码：601999        证券简称：出版传媒      公告编号：2020-041


       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 9 日
    (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                               6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          372,961,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                         67.6985
份总数的比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次
股东大会。
    本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
                                  1
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总
经理单英琪列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：关于公司及所属公司涉及房屋拆迁补偿的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
  股东类型                     比例                        比例                   比例
                 票数                        票数                   票数
                               （%）                       （%）                  （%）
       A股    372,961,226      99.9999        0            0.0000   100           0.0001



   (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事
务所
    律师：马俊龙、张白雪
    2、 律师见证结论意见：
    公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大
会决议合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
                                         2
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                   北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                        2020 年 10 月 9 日




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