股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2020-045


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2020 年 12 月 2 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知
悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于公司受让新华印务公司部分股权的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司关于受让新华印务公司部分股权的公告请见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-046 号公告。
    2. 关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供
担保的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
    公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司临 2020-047 号公告。



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特此公告。




             北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                         董 事 会
                       2020 年 12 月 7 日




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