出版传媒:第三届董事会第十次会议决议公告2020-12-08
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2020-045
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前,公司已于 2020 年 12 月 2 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知
悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
1.关于公司受让新华印务公司部分股权的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司关于受让新华印务公司部分股权的公告请见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)公司临 2020-046 号公告。
2. 关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供
担保的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司临 2020-047 号公告。
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特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 7 日
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