北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料




北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会资料




       二○二一年二月二十五日沈阳
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

   1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时

股东大会会议议程

   2.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公

司办理银行授信业务提供担保的议案




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 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   2021 年第一次临时股东大会会议议程

     一、宣布会议开始

     二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方

式

     三、审议议案

     1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公

司办理银行授信业务提供担保的议案

     四、股东发言及回答股东提问

     五、推选计票人、监票人

     六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

     七、宣布现场会议表决结果

     八、宣读现场会议决议

     九、签署现场会议决议和会议记录
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 关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责
 任公司及其下属公司办理银行授信业务
           提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

2020 年第一次临时股东大会批准，公司所属全资子公司辽宁印刷物

资有限责任公司（以下简称“物资公司”）2020 年度向银行申请额

度为 39,000 万元的综合授信业务，由物资公司及其下属辽宁文达纸

业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公

司大连分公司（以下简称“下属公司”）共同使用，期限为一年，公

司所属新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为

其提供担保，上述业务协议已于 2021 年 2 月陆续期满。

    为满足经营业务拓展需求，物资公司拟申请办理总额度为 66,500

万元的银行综合授信业务，由物资公司及其下属公司共同使用，其中

44,000 万元需由公司所属全资子公司北方图书城提供担保，同时物

资公司及其下属公司需按照银行要求互相提供担保，期限为两年，具

体担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生金额为

准。

    物资公司 2020 年末资产负债率为 72.37%（未审计），根据《公

司章程》的有关规定，该项议案需提交公司股东大会审批。

    该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。


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以上议案，请各位股东及股东代表审议。




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                                         董   事 会
                                       2021 年 2 月 25 日




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