出版传媒:出版传媒2021年第一次临时股东大会资料2021-02-20
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料
二○二一年二月二十五日沈阳
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会会议议程
2.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公
司办理银行授信业务提供担保的议案
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方
式
三、审议议案
1.关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公
司办理银行授信业务提供担保的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票,监票人监票,计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料
关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责
任公司及其下属公司办理银行授信业务
提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
经北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
2020 年第一次临时股东大会批准,公司所属全资子公司辽宁印刷物
资有限责任公司(以下简称“物资公司”)2020 年度向银行申请额
度为 39,000 万元的综合授信业务,由物资公司及其下属辽宁文达纸
业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公
司大连分公司(以下简称“下属公司”)共同使用,期限为一年,公
司所属新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)为
其提供担保,上述业务协议已于 2021 年 2 月陆续期满。
为满足经营业务拓展需求,物资公司拟申请办理总额度为 66,500
万元的银行综合授信业务,由物资公司及其下属公司共同使用,其中
44,000 万元需由公司所属全资子公司北方图书城提供担保,同时物
资公司及其下属公司需按照银行要求互相提供担保,期限为两年,具
体担保金额在上述额度内,以与相关银行协商后的实际发生金额为
准。
物资公司 2020 年末资产负债率为 72.37%(未审计),根据《公
司章程》的有关规定,该项议案需提交公司股东大会审批。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
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以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 25 日
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