股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2021-011


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
     2020 年年度利润分配方案公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.085 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。


    一、利润分配方案主要内容
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版
传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 152,719,254.57 元，母公司实现净利润
82,261,999.32 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净
利润的 10%提取任意公积金 8,226,199.93 元。
    在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因
素基础上，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计派发现金红利 46,
827,749.50 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为
30.66%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2020 年度不实施
资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，经全
体董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020
年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度
股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司发
展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整
体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不
存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及
审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为:公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经
营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的
合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的
情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公
司章程》等的规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案并提交
公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
    本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。



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特此公告。




             北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                           董 事 会
                         2021 年 4 月 22 日




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