公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2021-014
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价
原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 22 日召开，会议审议并通
过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司 2020 年度
日常经营性关联交易执行情况及对 2021 年日常经营性关联交易情况
的预计，同意公司与关联方续签关联交易协议。关联董事杨建军、张
东平回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立
意见。
公司董事会审计委员会 2021 年第二次会议审议并通过了《关于
公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
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（二）公司 2020 年度日常经营性关联交易执行情况
单位：万元
实际金额与
关联交
关联人 上年预计金额 上年实际金额 预计金额差
易类别
异较大原因
辽宁新华教育产业发展有限公司 9,000 8,244
向关联 辽宁北方教育投资控股有限公司 1,097 1,602
人购买
图书 辽宁无限穿越新媒体有限公司 600 459
辽宁北方期刊出版集团有限公司 600 315
小计 11,297 10,620
辽宁新华教育产业发展有限公司 11,962 9,189
辽宁无限穿越新媒体有限公司 2,000 1,914
向关联 辽宁北方教育报刊出版有限公司 200 178
人销售
商品 辽宁北方期刊出版集团有限公司 300 115
辽宁北方教育投资控股有限公司 9,628
辽宁北方教育图书发行有限公司 716
小计 24,090 12,112
合计 35,387 22,732
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，公司与辽宁北方
教育投资控股有限公司签署了有关图书销售协议，由其代理相关出版
社对全国中小学图书馆的上目图书销售业务。2020 年度，受疫情影响，
该交易未能按计划履行完毕。
（三）2021 年度日常关联交易的预计金额和类别
2
单位：万元
关联交易 本年预计 占同类业 上年实际 占同类业
关联人
类别 金额 务比例（%） 金额 务比例（%）
辽宁新华教育产业发
9,875 4.93 8,244 3.77
展有限公司
辽宁北方教育投资控
5,700 2.85 1,602 0.73
股有限公司
辽宁无限穿越新媒体
向关联人 500 0.25 459 0.21
有限公司
购买商品 辽宁北方期刊出版集
310 0.15 315 0.14
团有限公司
辽宁博鸿管理有限公
800 0.40
司
小计 17,185 8.58 10,620 4.85
辽宁新华教育产业发
9,200 3.62 9,189 3.39
展有限公司
辽宁无限穿越新媒体
2,000 0.79 1,914 0.71
有限公司
辽宁北方教育报刊出
向关联人 85 0.03 178 0.07
版有限公司
销售商品 辽宁北方期刊出版集
260 0.10 115 0.04
团有限公司
辽宁北方教育图书发
750 0.30 716 0.26
行有限公司
小计 12,295 4.84 12,112 4.47
合计 29,480 6.52 22,732 4.81
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 控股股东及最终控制方
公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质
辽宁出版 国家授权范围
有限责任 沈阳市和平区十
集团有限 母公司 杨建军 内的国有资产
（国有独资） 一纬路 25 号
公司 运营管理
对本公司的 对本公司的表决 统一社会
公司名称 注册资本 本公司最终控制方
持股比例（%） 权比例（%） 信用代码
辽宁出版 辽宁省人民政府国
31,569 912100007196
集团有限 67.52 67.52 有资产监督管理委
万元 411323
公司 员会
3
2. 其他关联方
其他关联方 与本公司 注册资本 法定代 统一社会
成立时间 主营业务
名称 关系 （万元） 表人 信用代码
辽宁新华教 教材、教辅、教学用
母公司控 2016 年 8 月 91210000MA
育产业发展 2,000 品、教育及教学用书 王丹旗
股公司 5日 0QF72B40
有限公司 的批发与零售等
辽宁无限穿 图书、音像制品、电
母公司全 2012 年 12 月 9121000005
越新媒体有 1,000 子出版物批发及互联 赵毅
资子公司 7日 5693756Q
限公司 网销售
辽宁北方教 国内版图书、报纸、
母公司孙 2013 年 5 月 9121000006
育报刊出版 100 期刊、音像制品批发 杨志军
公司 28 日 8328651E
有限公司 兼零售
教育项目投资管理；
辽宁北方教
母公司全 2018 年 12 月 项目建设投资及配套 91211500MA
育投资控股 5,000 张伟
资子公司 19 日 服务；教育基础设施 0YCG1B3N
有限公司
投资
本公司所主办的报刊
辽宁北方期
母公司孙 2013 年 5 月 出版；国内版图书、 9121000006
刊出版集团 1,000 杨志军
公司 16 日 报纸、期刊、音像制 8313249K
有限公司
品批发及零售
企业管理；物业管理；
辽宁博鸿管 母公司全 2016 年 1 月 91210102MA
500 餐饮服务；房屋租赁； 袁小星
理有限公司 资子公司 29 日 0P4CA32D
停车场管理等
辽宁北方教 国内版图书、报纸、
母公司孙 2013 年 5 月 9121000006
育图书发行 200 期刊、音像制品批发 杨志军
公司 28 日 8328694U
有限公司 兼零售；纸张销售等
公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性
关联交易业务，及时履行了协议约定的义务。上述关联方诚信状况良
好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、教育装备购销
业务方面发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
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（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场
可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价
管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场
价格协商一致后执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业
务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东
利益，对公司业务的独立性无影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
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