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公司公告

出版传媒:出版传媒2020年年度股东大会决议公告2021-06-30  

                        证券代码:601999        证券简称:出版传媒      公告编号:2021-021


       北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
               2020 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 29 日
    (二) 股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           372,748,537

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                          67.6599
份总数的比例(%)


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开,公司杨建军董事长主持本次
股东大会。
    本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                  1
    1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,公司独立董事陈凡、和䶮、
姜欣因工作出差未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议;公司副总

经理单英琪列席本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、议案名称:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2020 年度工作报告
    审议结果:通过
表决情况:
                        同意                         反对                   弃权
  股东类型                      比例                        比例                   比例
                 票数                        票数                    票数
                               (%)                        (%)                  (%)
    A股       372,747,437      99.9997       1,000          0.0002   100           0.0001


    2、议案名称:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会
2020 年度工作报告
    审议结果:通过
表决情况:
                        同意                         反对                   弃权
  股东类型                     比例                         比例                   比例
                 票数                        票数                    票数
                               (%)                        (%)                  (%)
    A股       372,747,537      99.9997       1,000          0.0003    0            0.0000


    3、议案名称:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董
事 2020 年度工作述职报告
    审议结果:通过
表决情况:
                        同意                         反对                   弃权
  股东类型
                 票数           比例         票数           比例     票数          比例
                                         2
                              (%)                        (%)                  (%)
    A股      372,747,437      99.9997       1,000          0.0002   100           0.0001


   4、议案名称:关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                         反对                   弃权
  股东类型                    比例                         比例                   比例
                票数                        票数                    票数
                              (%)                        (%)                  (%)
    A股      372,747,437      99.9997       1,000          0.0002   100           0.0001


   5、议案名称:关于公司 2020 年度财务决算的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                         反对                   弃权
  股东类型                    比例                         比例                   比例
                票数                        票数                    票数
                              (%)                        (%)                  (%)
    A股      372,747,437      99.9997       1,000          0.0002   100           0.0001


   6、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                         反对                   弃权
  股东类型                     比例                        比例                   比例
                票数                        票数                    票数
                              (%)                        (%)                  (%)
    A股      372,747,437      99.9997       1,000          0.0002   100           0.0001


   7、议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                       同意                         反对                   弃权
  股东类型                    比例                         比例                   比例
                票数                        票数                    票数
                              (%)                        (%)                  (%)
    A股      372,747,437      99.9997       1,000          0.0002   100           0.0001



                                        3
       8、议案名称:关于公司日常经营性关联交易的议案
       审议结果:通过
表决情况:
                              同意                            反对                         弃权
     股东类型                          比例                           比例                        比例
                       票数                           票数                          票数
                                      (%)                          (%)                        (%)
       A股            727,437        99.8490          1,000          0.1372         100           0.0138


       9、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
       审议结果:通过
表决情况:
                              同意                            反对                         弃权
     股东类型                          比例                           比例                        比例
                       票数                           票数                          票数
                                      (%)                          (%)                        (%)
       A股          372,747,437      99.9997          1,100          0.0003          0            0.0000


       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                            同意                      反对                      弃权
议案
                议案名称                           比例                      比例                  比例
序号                                 票数                      票数                      票数
                                                   (%)                  (%)                   (%)
         关于公司 2020 年度利
 6                                747,437      99.8530        1,000      0.1335          100      0.0135
         润分配方案的议案
         关于续聘公司 2021 年
 7                                747,437      99.8530        1,000      0.1335          100      0.0135
         度审计机构的议案
         关于公司日常经营性
 8                                727,437      99.8490        1,000      0.1372          100      0.0138
         关联交易的议案
         关于修订《公司章程》
 9                            747,437          99.8530        1,100      0.1470            0      0.0000
         部分条款的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博
鸿投资有限公司,合计持有公司股票 372,020,000.00 股,占公司总
股本的 67.53%,作为关联股东,其均已回避对第 8 项议案《关于公
司日常经营性关联交易的议案》的表决。
       2、第 9 项议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特
                                               4
别决议议案,该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(沈阳)律师事
务所
    律师:马俊龙、朱彬彬
    2、律师见证结论意见:
    公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效,本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效,本次股东大会决议合
法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                        北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
                                               2021 年 6 月 29 日




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