股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临 2021-028



 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 23 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知
悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.关于增补独立董事的议案
    会议同意控股股东提名的田世忠先生担任公司第三届董事会独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海
证券交易所审核，无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。
    公司关于增补独立董事的公告请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2021-029 号公告。
    2.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
    鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2021
年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-030 号公告。


    特此公告。




                        北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                     董   事 会
                                   2021 年 9 月 28 日




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