出版传媒：出版传媒2021年第二次临时股东大会资料2021-10-09
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料
二○二一年十月十四日沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料目录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会会议议程
2. 关于公司增补独立董事的议案
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方
式
三、审议议案
1. 关于公司增补独立董事的议案
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
关于公司增补独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
前独立董事和䶮先生已辞职，根据中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会拟增
补田世忠先生（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
田世忠先生担任独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所
审核通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
田世忠先生简历：
田世忠，男，1963年9月出生，汉族，本科学历，学士学位。现
任东北财经大学出版社有限责任公司（以下简称“东北财经大学出版
社”）社长。1988年7月至1995年7月，任东北财经大学出版社编辑；
1995年7月至2003年11月，任东北财经大学出版社社长助理、编辑部
主任；2003年11月至2012年12月，任东北财经大学出版社副社长，
2013年1月至今，任东北财经大学出版社社长。2009年后，曾先后兼
任大连科冕木业股份有限公司、龙星化工股份有限公司独立董事，
2021年6月至今，兼任华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事。
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