证券代码：601999          证券简称：出版传媒         公告编号：2021-031


       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
    (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 372,747,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                               67.6597
比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次
股东大会。
    本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                                      1
       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席朱敏、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次会议；
       3、 公司董事、副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公
司副总经理单英琪列席本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于公司增补独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                         反对                      弃权
  股东类型
                         票数           比例（%）     票数          比例（%）   票数      比例（%）

       A股          372,747,437         99.9999         0           0.0000       100          0.0001



     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                       反对                弃权
议案
              议案名称                                                比例
序号                             票数       比例（%）       票数                票数    比例（%）
                                                                      （%）
         关 于公 司增补 独
 1                              747,437     99.9866          0        0.0000    100       0.0134
         立董事的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
       无。
       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事
务所
       律师：马俊龙、朱彬彬
       2、 律师见证结论意见：

                                                  2
    公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通
过的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                        北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                             2021 年 10 月 14 日




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