公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2022-008
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价
原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 27 日召开，会议审议并通
过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司 2021 年度
日常经营性关联交易执行情况及对 2022 年日常经营性关联交易情况
的预计。关联董事杨建军、张东平回避了该项议案的表决。
公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立
意见。
公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议并通过了《关于
公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审
议。
（二）公司 2021 年度日常经营性关联交易执行情况
1
单位：万元币种：人民币
关联交易 上年预计 上年实际 实际金额与预计金额差异
关联人
类别 金额 金额 较大原因
辽宁新华教育产业 生源减少，教材需求量降
9,875 7,927
发展有限公司 低导致
辽宁北方教育投资 受疫情影响，各地招标采
5,700 2,279
控股有限公司 购教育装备业务减少导致
辽宁无限穿越新媒
向关联人 500 332
体有限公司
购买商品 辽宁北方期刊出版
310 550
集团有限公司
辽宁博鸿管理有限
800 854
公司
小计 17,185 11,942
辽宁新华教育产业 公司图书出版质量提高，
9,200 19,387
发展有限公司 市场需求增加导致
辽宁无限穿越新媒
2,000 1,895
体有限公司
辽宁北方教育报刊
85 172
出版有限公司
辽宁北方期刊出版
向关联人 260 439
集团有限公司
销售商品
辽宁北方教育图书
750 0
发行有限公司
拂石传媒有限公司 0 505
辽宁省委机关文印
0 650
有限责任公司
小计 12,295 23,047
合计 29,480 34,989
（三）2022 年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
实际与
占同类 占同类
关联交 本年预 上年实 预计额
关联人 业务比 业务比
易类别 计金额 际金额 差异较
例（%） 例（%）
大原因
辽宁新华教育产业发展有限公司 8,000 3.7 7,927 4.8
购买
商品
辽宁北方教育投资控股有限公司 2,300 1.1 2,279 1.4
2
辽宁无限穿越新媒体有限公司 300 0.1 332 0.2
辽宁北方期刊出版集团有限公司 500 0.2 550 0.3
购买
辽宁博鸿管理有限公司 850 0.0 854 0.4
劳务
小计 11,950 5.1 11,942 7.1
辽宁新华教育产业发展有限公司 19,000 6.7 19,387 8.3
辽宁无限穿越新媒体有限公司 1,800 0.6 1,895 0.8
辽宁北方教育报刊出版有限公司 170 0.1 172 0.1
销售商
辽宁北方期刊出版集团有限公司 450 0.2 439 0.2
品
拂石传媒有限公司 600 0.2 505 0.2
辽宁省委机关文印有限责任公司 700 0.2 650 0.3
小计 22,720 8.0 23,047 9.9
合计 34,670 13.1 34,989 17.0
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
3
单位：万元币种：人民币
关联方 与本公司 法定代 统一社会
成立时间 注册资本 主营业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 关系 表人 信用代码
辽宁新华教
母公司控 2016 年 8 月 教材、教辅、教学用品、教育 91210000MA
育产业发展 2,000.00 王丹旗 36,183.40 10,423.26 52,772.12 4,223.78
股公司 5日 及教学用书的批发与零售等 0QF72B40
有限公司
辽宁无限穿
母公司全 2012 年 12 图书、音像制品、电子出版物 9121000005
越新媒体有 1,000.00 赵毅 4,338.74 2,031.67 4,404.80 249.61
资子公司 月7日 批发及互联网销售 5693756Q
限公司
辽宁北方教
母公司孙 2013 年 5 月 国内版图书、报纸、期刊、音 9121000006
育报刊出版 100.00 孟祥鑫 3,182.41 3,042.31 1,428.19 792.30
公司 28 日 像制品批发兼零售 8328651E
有限公司
辽宁北方教 教育项目投资管理；项目建设
母公司全 2018 年 12 91211500MA
育投资控股 5,000.00 投资及配套服务；教育基础设 张伟 2,822.11 136.00 2,356.12 -593.47
资子公司 月 19 日 0YCG1B3N
有限公司 施投资
辽宁北方期 本公司所主办的报刊出版；国
母公司子 2013 年 5 月 9121000006
刊出版集团 1,000.00 内版图书、报纸、期刊、音像 刘海军 5,070.28 3,107.32 994.37 43.35
公司 16 日 8313249K
有限公司 制品批发及零售
辽宁博鸿管 母公司全 2016 年 1 月 企业管理；物业管理；餐饮服 91210102MA
500.00 袁小星 29,403.11 -3,059.31 2,478.74 -704.98
理有限公司 资子公司 29 日 务；房屋租赁；停车场管理等 0P4CA32D
电影、广播电视节目制作；出
版物零售批发；文艺表演；演
拂石传媒有 母公司全 2016 年 03 91110108MA
10,000.00 出场所经营；销售食品；版权 朱波 8,896.57 8,389.92 3,136.63 238.20
限公司 资子公司 月 14 日 0043G17G
转让、代理；组织文化艺术交
流活动
4
出版物、包装装潢印刷品印
辽宁省委机
母公司全 2019 年 1 月 刷，印刷品装订，特定印刷品 91210000MA
关文印有限 1,685.60 郭洪杰 2,476.60 2,211.09 1,464.65 106.59
资子公司 16 日 印刷，文件、资料等其他印刷 0YE3U895
责任公司
品印刷
5
（二）关联关系
按照上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关
规定，上述公司构成公司的关联法人。
（三）前期关联交易的执行情况
公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营
性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信
状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
2021 年 6 月，经 2021 年年度股东大会批准，公司及所属公司与
控股股东辽宁出版集团有限公司及其下属公司签订了关联交易协议。
1、本次关联交易的主要内容：
本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、印刷物资、教
育装备购销业务等方面发生的日常经营性业务往来。
2、本次关联交易的定价政策：
公司上述关联交易将遵循以下原则定价：
（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场
可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价
管理部门核定之价格。
（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场
价格协商一致后执行。
3、本次关联交易协议的期限：
协议有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业
务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东
6
利益，对公司业务的独立性无影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
7