股票代码：601999         股票简称：出版传媒           编号：2022-005


 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 4 月 27 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在辽宁出版大厦七层会议
室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
    会议审议并通过了如下决议：
    一、公司监事会 2021 年度工作报告
    同意将该报告提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2021 年度社会责任报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司 2021 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    三、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    对公司董事会编制完成的公司 2021 年年度报告及其摘要，公司
监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
    1.公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

                                  1
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确
反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报
告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    对公司董事会编制完成的公司 2022 年第一季度报告，公司监事
会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
    1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映
公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
    公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利
水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符
合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决
策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等
的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   《公司监事会议事规则》的详细内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   特此公告。




                       北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                      监 事 会
                                   2022 年 4 月 27 日




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