证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2022-015
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,494,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.7954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次
股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事陈闯、独立董事史
东辉、田世忠因工作出差未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总
经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
2、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会
2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,337 99.9385 229,600 0.0615 0 0.0000
3、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董
事 2021 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,600 0.0614 100 0.0002
3
8、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,245,237 84.4264 229,600 15.5667 100 0.0069
9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 373,265,237 99.9384 229,700 0.0616 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 372,747,437 99.7998 747,500 0.2002 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 372,747,437 99.7998 747,400 0.2001 100 0.0001
12、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 372,747,437 99.7998 747,400 0.2001 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2021 年度
6 1,265,237 84.6348 229,600 15.3585 100 0.0067
利润分配方案的议案
关于续聘公司 2022
7 1,265,237 84.6348 229,600 15.3585 100 0.0067
年度审计机构的议案
关于公司日常经营性
8 1,245,237 84.4264 229,600 15.5667 100 0.0069
关联交易的议案
关于修订《公司章程》
9 1,265,237 84.6348 229,700 15.3652 0 0.0000
部分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博
鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000 股，占公司总股本
的 67.53%，作为关联股东，其均已回避对第 8 项议案《关于公司日
常经营性关联交易的议案》的表决。
2、第 9 项议案《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特
别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事
务所
律师：晏巍、吕慧
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
5
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 28 日
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