北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料




北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会资料




       二○二二年七月二十七日沈阳
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

   1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会会议议程

   2.关于选举公司独立董事的议案




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 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
   2022 年第一次临时股东大会会议议程

     一、宣布会议开始

     二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方

式

     三、审议议案

     1.关于选举公司独立董事的议案

     四、股东发言及回答股东提问

     五、推选计票人、监票人

     六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

     七、宣布现场会议表决结果

     八、宣读现场会议决议

     九、签署现场会议决议和会议记录




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         关于选举公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

前独立董事陈凡先生、史东辉先生任期超过六年以及姜欣先生因工作

原因已辞职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》和《公司章程》的规定，公司董事会拟选举张广宁先生、

苗莉女士、管春玲女士（简历附后）担任公司第三届董事会独立董事，

任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    张广宁先生、苗莉女士、管春玲女士担任独立董事候选人任职资

格已经上海证券交易所审核通过。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。




                           北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
                                               董    事 会
                                           2022 年 7 月 27 日




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                                简       历
    张广宁，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学博士。2002
年 5 月至 2004 年 5 月任东软数字医疗系统股份有限公司副总经理、
董事会秘书，2004 年 5 月至 2011 年 5 月任东软飞利浦医疗设备系统
有限责任公司质量与法规总监、董事会秘书，2011 年 5 月至 2014
年 2 月任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书，2014 年 2 月至
2016 年 8 月任沈阳机床股份有限公司董事会秘书。2016 年 8 月至今，
任辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。现兼任青
岛鼎信通讯股份有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司、
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事。
    苗莉，女，汉族，1974 年出生，中共党员，博士学位，教授。
2001 年 4 月至 2015 年 6 月，历任东北财经大学工商管理学院助教、
讲师、副教授、教授。2015 年 7 月至今，任东北财经大学工商管理
学院教授。现兼任光大永明人寿保险有限公司独立董事。
    管春玲，女，汉族，1963 年出生，中共党员，研究生学历，高
级会计师。2002 年 10 月至 2013 年 10 月，历任本钢集团有限公司会
计处处长、审计部副部长，2013 年 11 月至 2018 年 3 月，任中国广
电辽宁网络股份有限公司副总经理，2018 年 4 月至 2021 年 3 月，任
辽宁省兴城市投资有限公司董事、副总经理，2021 年 4 月至今，任
辽宁省兴城市水务集团有限公司总经理助理。




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